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幾年前四川樂山的 BTE虛擬幣很火爆，近日利箭從一起起訴書中看到一些骨干落入了法網。

BTE基金會虛擬貨幣理財平臺于2018年初成立，要求參加者購買一定數量的虛擬貨幣USDT獲得加入資格并設置收益及返利機制，參加者按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，發展人數越多返利越多，直到達到一個封頂值。根據該平臺規定，理財投資參與者由一名老會員推薦，使用未注冊的手機號碼，輸入老會員的UID（系統注冊時自動生成，不可篡改）進行注冊，注冊成功后自動成為老會員的下級，購買一定數量的虛擬貨幣USDT進行激活后獲得返利和發展下線的資格，通過發展人員購買USDT加入平臺，按照平臺設定的返利機制獲得平臺所返的USDT后轉賣變現獲利。BTE平臺還通過玩家購買鉆石節點組建社區的方式，成立有17個社區。

2018年7月，被告人羅某通過蔣宏偉（另案處理）接觸、了解并加入該平臺后，間接發展了被告人夏某，被告人夏某又間接發展了被告人楊某，被告人羅某、夏某、楊某為獲利，通過微信朋友圈、線下交流、建立微信群等方式宣傳、發展會員并組建自己的團隊，將各直接或者間接發展的會員拉入自己的微信群，在群里發布BTE平臺宣傳資料、相關通知、收益和返利機制、投資及操作步驟、音頻講解、沙龍活動照片等，并通過轉賣平臺所返的USDT獲利。期間，被告人羅某成為共識社區負責人，任BTE商學院講師，發展的下級會員有左某、周小某、張某潔等人。被告人夏某成為閃電社區負責人，任BTE商學院院長助理、講師，發展的下級會員有許某某、張某英、夏某甲、夏某乙等人。被告人楊某直接或間接發展了邱某甲、王某乙、邱某乙、羅某某、陳某某等30余人為下級會員。

2017年，被告人李某與蔣某偉在瀘州共同經營一家移動外唿公司，2018年，蔣某偉向被告人李某介紹BTE平臺，被告人李某感覺像傳銷，當時未參加。2019年5月，被告人李某注冊成為BTE會員后，開始幫蔣某偉售賣BTE幣、礦機，并使用自己及其女朋友王某甲的銀行卡、微信、支付寶收款。

貴州省黔南州都勻市公安機關立案偵查后，將BTE作為網絡傳銷線索上報公安部，2021年11月3日，公安部發起云端打擊，隆林各族自治縣公安局根據公安部云端打擊指令，于2021年12月3日立案偵查，先后將被告人羅某、夏某、楊某、李某抓獲歸案。

經某某數據司法鑒定所司法鑒定，楊某位于層級第54層，上線用戶數53個，下線層級9層，直接下線6個，累計下線用戶數112個。夏某位于層級第17層，上線用戶數16個，下線層級182層，直接下線63個，累計下線用戶數34128個。羅某位于層級第3層，上線用戶數2個，下線層級11904層，直接下線42個，累計下線用戶數610187個。平臺用戶賬號數1016897個，最大推薦層級數14452層。

經某某會計師事務所有限公司會計鑒定，被告人夏某使用自己及夏某甲的銀行帳戶、微信、支付寶收款合計54,065,776.30元，被告人羅某使用自及其丈夫唐某某的銀行帳戶、微信、支付寶收款合計17,335,906.47元，被告人李某使用自己及其女朋友王某甲的銀行帳戶、微信、支付寶收款合計61,076,129.99元。

歸案后，被告人羅某供述非法獲利40萬元，愿意退繳贓款。被告人夏某供述非法獲利100萬元，并已主動退繳全部贓款，公安機關已扣押99.95萬元（匯款手續費500元）。被告人李某供述并主動配合公安機關退繳非法獲利，有人民幣493萬元（其妹李某某處98萬、其女朋友王某甲處395萬）、農行理財人民幣800萬元、興業證卷300萬元、不動產18套、個、首飾物品一批（疑似金屬耳環1枚、疑似金色手表2個、疑似金色手鐲1個、疑似金色戒指2枚、疑似金色項鏈一條、疑似戒指1枚、疑似玉器的手鐲1個）、虛擬幣USDT1570410.234枚、虛擬幣BZZ24453.746枚。上述贓款贓物，除被告人羅某尚未退繳外，其余均由隆林各族自治縣公安局扣押、凍結后隨案移送。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人羅某、夏某、楊某、李某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。后相關人員被檢察院以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任

關鍵詞： 銀行帳戶 公安機關 隆林各族自治縣公安局