傳銷(xiāo)，這一全球經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的邪教和社會(huì)的腫瘤，由于其具有非法迅速聚斂財(cái)富的屬性，又搭上互聯(lián)網(wǎng)的快車(chē)，改頭換面后卷土重來(lái)，演變?yōu)橛绊懜鼮閺V泛的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)。
《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者從裁判文書(shū)網(wǎng)檢索發(fā)現(xiàn)，我國(guó)涉?zhèn)麂N(xiāo)一審刑事案件自2012年開(kāi)始迅速增長(zhǎng)，至2019年達(dá)到井噴，案件數(shù)量由27件飆升至2715件。近年來(lái)，網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)出現(xiàn)了一些新變種，傳播手法和傳銷(xiāo)方式更為隱蔽和復(fù)雜，傳銷(xiāo)規(guī)模更為巨大。
記者采訪(fǎng)發(fā)現(xiàn)，借助互聯(lián)網(wǎng)的便利、快捷性，網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)來(lái)勢(shì)洶洶，在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)多元化發(fā)展的大背景下，不斷產(chǎn)生“新變種”，有的甚至披著國(guó)家政策的“外衣”登堂入室，亟須整合各方力量，建立社會(huì)免疫屏障。
【資料圖】
網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)“整容”重來(lái)：有組織、領(lǐng)導(dǎo)者曾數(shù)次參與
近年來(lái)，我國(guó)不斷加大對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的打擊力度，一大批網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織被摧毀，組織、領(lǐng)導(dǎo)者被判刑。
2017年8月，重慶市破獲了“魔幻農(nóng)莊”網(wǎng)絡(luò)游戲傳銷(xiāo)案，組織、領(lǐng)導(dǎo)者利用網(wǎng)絡(luò)虛擬玫瑰花組織傳銷(xiāo)，注冊(cè)玩家達(dá)15.8萬(wàn)人，這些玩家遍布內(nèi)地31個(gè)省、自治區(qū)和直轄市。
2022年9月，上海市破獲“刷臉支付”網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案，組織、領(lǐng)導(dǎo)者開(kāi)發(fā)了投資理財(cái)軟件，誘騙中老年人以刷信用卡套現(xiàn)的方式加入傳銷(xiāo)組織。
2022年12月，河南省破獲“美特美”網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案，組織、領(lǐng)導(dǎo)者以投資山楂酒為幌子，誘騙參與者拉人頭開(kāi)網(wǎng)上商城銷(xiāo)售返利。該案涉及會(huì)員賬號(hào)16.5萬(wàn)個(gè)，層級(jí)達(dá)到驚人的131級(jí)，涉案金額45億元。
2023年3月，浙江省破獲“拼拼有禮”網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案，組織、領(lǐng)導(dǎo)者通過(guò)開(kāi)發(fā)APP，誘騙參與者拉人頭拼團(tuán)購(gòu)物返利。該案平臺(tái)注冊(cè)用戶(hù)達(dá)379萬(wàn)個(gè)，涉案資金80余億元。
到底是什么人在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)？什么人在參與傳銷(xiāo)？
轟動(dòng)世界的俄羅斯MMM投資騙局始作俑者馬夫羅季出獄后，再度打造了“MMM金融互助平臺(tái)”，并于2015年進(jìn)入中國(guó)，雖經(jīng)多個(gè)部門(mén)發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示，但仍有不少群眾被卷入。此間各種傳銷(xiāo)借助互聯(lián)網(wǎng)之勢(shì)猛烈襲來(lái)。
河南卡車(chē)司機(jī)范某華2021年注冊(cè)了河南美特美實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司。
輝縣市公安局副局長(zhǎng)姚勇介紹，“美特美”案參與者涉及各行各業(yè)，有美容店員、賣(mài)保險(xiǎn)的、賣(mài)熟食的、賣(mài)陶瓷的、蹬三輪車(chē)的、開(kāi)糧油店的、搞建筑的，有農(nóng)民，也有教師。
上海市“刷臉支付”案參與者更是出現(xiàn)了具備大學(xué)本科學(xué)歷的IT工作人員。
有人重復(fù)、數(shù)次參與是目前網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的一個(gè)新動(dòng)向。姚勇介紹，僅有初中文化的范某華就是一個(gè)有兩次參與傳銷(xiāo)前科的組織、領(lǐng)導(dǎo)者，他2010年就接觸傳銷(xiāo)，曾經(jīng)參與過(guò)MMM傳銷(xiāo)組織，后來(lái)還參與了“善心匯”傳銷(xiāo)組織。
此外，“美特美”案參與者中，有40%的人曾參與過(guò)傳銷(xiāo)活動(dòng)，這些人有的還參與過(guò)投資返利和非法融資活動(dòng)。
上海市警方介紹，在一位“刷臉支付”案參與者的手機(jī)上，還有10余個(gè)傳銷(xiāo)APP，有不少人是“資深”傳銷(xiāo)參與者。
網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)參與者分布地域很廣。據(jù)輝縣市公安局統(tǒng)計(jì)，“美特美”案全部22000名參與者遍布內(nèi)地?cái)?shù)十個(gè)省、自治區(qū)、直轄市以及香港特區(qū)，其中河南省1.8萬(wàn)人，山東省超過(guò)1100人，河北省超過(guò)450人，山西省超過(guò)270人，黑龍江省超過(guò)110人。
參與網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)者的年齡構(gòu)成，以中老年為主，年輕人也有大量參與。上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)七支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)林植介紹，參與上海市“刷臉支付”案的會(huì)員中，年齡在50至59歲的有15萬(wàn)人之多，60至69歲的有9.8萬(wàn)人，40至49歲的超5萬(wàn)人。
網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)新騙術(shù)抓住行業(yè)風(fēng)口 實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由
為什么有那么多人對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)趨之若鶩？
記者采訪(fǎng)發(fā)現(xiàn)，抓住經(jīng)濟(jì)發(fā)展新模式和行業(yè)風(fēng)口，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由，是多數(shù)參與傳銷(xiāo)人員的初衷。
上海“刷臉支付”案參與者朱某甲對(duì)記者坦言：“看到那么多人都暴富了，我也想改變?nèi)松?，?shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由?！敝炷臣捉榻B，他的“上線(xiàn)”就是利用他這種心理，把他“忽悠”進(jìn)了傳銷(xiāo)組織。他認(rèn)為參加了“刷臉支付”，幫助中小企業(yè)轉(zhuǎn)型成功后，就可以擁有股權(quán)，和企業(yè)一起站在賺錢(qián)的行業(yè)風(fēng)口。
“刷臉支付”案另一位參與者陳某乙是做計(jì)算機(jī)硬件的，具有大學(xué)本科學(xué)歷。他稱(chēng)，是一個(gè)在中國(guó)五百?gòu)?qiáng)企業(yè)做金融工作的朋友介紹他進(jìn)去的，告訴他說(shuō)這是一個(gè)參與到數(shù)字化人民幣和新的支付方式創(chuàng)建的機(jī)會(huì)。陳某乙先后投入5萬(wàn)多元，一個(gè)人頭也沒(méi)拉，他認(rèn)為拉人頭是小事，參與數(shù)字化人民幣帶來(lái)的風(fēng)口是大事。
林植介紹，想一夜暴富的人很多，很多人參與傳銷(xiāo)組織的根源是想快速撈一桶金。
記者采訪(fǎng)發(fā)現(xiàn)，除了以高額回報(bào)為誘餌，每個(gè)傳銷(xiāo)組織還有著特有的話(huà)術(shù)，這些話(huà)術(shù)加入了特定的“心靈雞湯”，其蠱惑性和教唆性極強(qiáng)。此外，有的傳銷(xiāo)組織還形成了一定的“企業(yè)文化”，他們經(jīng)常搞推介會(huì)和分享會(huì)，會(huì)休期間很多人伴著音樂(lè)跳舞，以“瀟灑賺錢(qián)”的方式吸引更多人加入傳銷(xiāo)。
河南輝縣市警方提供的視頻資料顯示，“美特美”傳銷(xiāo)組織中，一位75歲的“首席專(zhuān)家”在推介會(huì)上分享經(jīng)驗(yàn)。參與者不斷喊著口號(hào)：“買(mǎi)買(mǎi)買(mǎi)，賣(mài)賣(mài)賣(mài)，每天3分鐘，賺錢(qián)很輕松?！?/p>
網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)新變種：打著政策的幌子滲入新領(lǐng)域
網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)抓住了有些人一夜暴富的心理，在新的騙術(shù)下，出現(xiàn)了新變種，滲透到經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的多個(gè)領(lǐng)域。有人稱(chēng)，網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)已進(jìn)入到“3.0時(shí)代”。
公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局傳銷(xiāo)犯罪偵查處有關(guān)同志介紹，傳銷(xiāo)活動(dòng)可分為兩類(lèi)，第一類(lèi)是傳統(tǒng)的聚集型傳銷(xiāo)活動(dòng)，往往是把人騙到出租屋集中管理并限制其人身自由，通過(guò)“培訓(xùn)”“洗腦”等方式，迫使參與人“投資”并繼續(xù)哄騙他人參與進(jìn)來(lái)。第二類(lèi)就是目前占比較大的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)活動(dòng)，傳銷(xiāo)組織往往通過(guò)歪曲國(guó)家政策、制度，或包裝成“虛擬幣交易”“區(qū)塊鏈”等項(xiàng)目，或打著“電子商務(wù)”“競(jìng)價(jià)競(jìng)拍”等商務(wù)活動(dòng)旗號(hào)，甚至以“慈善”“互助”“公益”為名，依托互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)展傳銷(xiāo)活動(dòng)。這類(lèi)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)活動(dòng)隱蔽性更強(qiáng)，涉及人員、資金量更多，波及范圍更廣，危害性更大。
上海市公安局楊浦分局經(jīng)偵支隊(duì)民警金力介紹，“刷臉支付”案為了逃避打擊，在制度設(shè)計(jì)上對(duì)法律予以規(guī)避，比如“平級(jí)替代”，不讓參與者無(wú)止境地發(fā)展下線(xiàn)。在技術(shù)支持上，雖然開(kāi)發(fā)了未經(jīng)許可的APP，但其偷偷用過(guò)一段時(shí)間后就不用了，取而代之的是一個(gè)IP地址鏈接。為了讓參與者“合規(guī)”和避稅，傳銷(xiāo)組織者利用了第三方的協(xié)同辦公軟件進(jìn)行考勤和計(jì)發(fā)工資。
為保傳銷(xiāo)“大盤(pán)”資金穩(wěn)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)者往往以各種方式限制參與者交易，同時(shí)以罰款等方式榨取利潤(rùn)，這是網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的又一個(gè)新特點(diǎn)。
河南省輝縣市警方發(fā)現(xiàn)，“美特美”案中，組織、領(lǐng)導(dǎo)者范某華規(guī)定，會(huì)員之間的交易時(shí)間必須在早8點(diǎn)至晚11點(diǎn)之間，如果這個(gè)時(shí)間段以外再交易，會(huì)員賬戶(hù)就會(huì)被凍結(jié)。如果會(huì)員沒(méi)有提供真實(shí)姓名和銀行卡號(hào)，賬戶(hù)也會(huì)被凍結(jié)。
“美特美”案中一名傳銷(xiāo)“高層”田某丙向警方供述，他們每天約有15至20人的賬戶(hù)被凍結(jié)，不得不找“后門(mén)”懇求解凍，因此每人將被收取300至500元不等的“解凍費(fèi)”。
重慶市江津區(qū)人民法院介紹，在重慶“魔幻農(nóng)莊”案中，組織者為了“控盤(pán)”保持傳銷(xiāo)資金穩(wěn)定，規(guī)定種在樹(shù)上的花不能交易，一般玩家每天交易量不能超過(guò)1000朵花，而且在交易時(shí)，系統(tǒng)會(huì)以“稅收”的名義扣除賣(mài)家10%的收益。
絕大多數(shù)會(huì)員很難做到“全身而退”?！懊捞孛馈卑钢械臅?huì)員想退出，只能把賬戶(hù)上的錢(qián)，折扣成250元一瓶的山楂酒帶走，而一瓶山楂酒的成本只有8元錢(qián)。
輝縣市公安局副局長(zhǎng)姚勇介紹，網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的組織、領(lǐng)導(dǎo)者在制定“游戲規(guī)則”時(shí)基本都測(cè)算過(guò)利潤(rùn)，搞這種測(cè)算的人，類(lèi)似于精算師。參加傳銷(xiāo)的人，沒(méi)有幾個(gè)能完全弄懂“游戲規(guī)則”，因此想在傳銷(xiāo)組織中賺錢(qián)真是難上加難。
建立社會(huì)免疫屏障：像反電詐一樣反網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)
基于網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的技術(shù)屬性，一些為傳銷(xiāo)組織提供APP等技術(shù)研發(fā)、運(yùn)維以及支付結(jié)算的單位和個(gè)人，為網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)起了重要支撐作用，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。但在網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)中的部分“幫信”人員逃避了打擊。
“幫信”，是指為他人犯罪提供技術(shù)支持、廣告推廣、支付結(jié)算等幫助的行為。只要行為人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪還為其提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，就可以認(rèn)定是幫信犯罪。
由于傳銷(xiāo)案件參與者眾多，分布地域廣，警方的主要精力需要放在抓捕網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的組織、領(lǐng)導(dǎo)者身上，如何同時(shí)兼顧打擊提供技術(shù)服務(wù)的“灰色地帶”，給公安機(jī)關(guān)提出了新的課題。
姚勇介紹，為“美特美”提供APP技術(shù)支撐的團(tuán)伙在北京開(kāi)設(shè)了一家空殼公司，并將主要服務(wù)器設(shè)置在境外，技術(shù)員通過(guò)遠(yuǎn)程操控給傳銷(xiāo)團(tuán)伙提供服務(wù)，他們?cè)噲D以這樣的方式逃避公安機(jī)關(guān)偵查打擊。案件收網(wǎng)時(shí)，輝縣警方同步在江西和北京兩地，抓捕了多名提供技術(shù)服務(wù)的人員。
重慶市江津區(qū)人民法院刑事審判庭庭長(zhǎng)周鵬介紹，起初幫信罪的確立，主要是為了打擊電信詐騙，針對(duì)的是非法使用兩卡（銀行卡和電話(huà)卡）的行為。現(xiàn)在看，也應(yīng)該注重幫信在網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)中的作用，加大對(duì)其打擊力度。另外，幫信罪最高判三年有期徒刑，是個(gè)兜底的罪名，如果不能認(rèn)定為主觀(guān)故意，就很難按組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪來(lái)判決。
有業(yè)內(nèi)人士表示，由于我國(guó)刑法中只有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，而沒(méi)有參與傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，使得數(shù)萬(wàn)人參與傳銷(xiāo)的大案只有幾名或十幾名組織、領(lǐng)導(dǎo)者被追究刑事責(zé)任，大多數(shù)參與者和幫信者未被追究刑事責(zé)任。在當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案越來(lái)越多，危害越來(lái)越大情況下，是否應(yīng)在立法方面有所考量？
北京市冠衡律師事務(wù)所律師呂博雄認(rèn)為，涉?zhèn)麂N(xiāo)犯罪只對(duì)其組織者和領(lǐng)導(dǎo)者予以刑罰處置有其法律規(guī)制和現(xiàn)實(shí)上的考量。在傳銷(xiāo)案中，一般參與人員往往人數(shù)眾多，參與者的社會(huì)危害性不能與組織、領(lǐng)導(dǎo)者等量齊觀(guān)，普遍追究刑責(zé)過(guò)于嚴(yán)苛。另外，根據(jù)《禁止傳銷(xiāo)條例》等相關(guān)法律法規(guī)，即使不構(gòu)成組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)犯罪的一般參與人員，也可能會(huì)受到行政處罰。
記者采訪(fǎng)發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前社會(huì)對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的認(rèn)知還存在一些盲點(diǎn)，比如人們對(duì)其危害認(rèn)知不到位，尚未形成像反對(duì)電信詐騙一樣人人喊打的局面。
上海市警方發(fā)現(xiàn)，中老年人傳銷(xiāo)參與者經(jīng)常通過(guò)網(wǎng)絡(luò)社交平臺(tái)推介傳銷(xiāo)活動(dòng)，因此建議全民強(qiáng)化甄別能力，掐斷其新媒體宣傳推廣渠道。
有社會(huì)人士建議，將重復(fù)參與網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)行為納入個(gè)人征信不良記錄，防止網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)破壞經(jīng)濟(jì)發(fā)展生態(tài)。應(yīng)加強(qiáng)宣傳，像反電信詐騙一樣反網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)，構(gòu)筑全社會(huì)免疫屏障。
（注：文中朱某甲、陳某乙、田某丙為化名）
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