原標(biāo)題:明碩股份:第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
公告編號(hào)：2022-001
公告編號(hào)：2022-001
上海明碩供應(yīng)鏈管理股份有限公司
第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連
帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
1.會(huì)議召開時(shí)間：2022年3月3日
2.會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室
3.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場
4.發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2022年2月15日以書面方式發(fā)出
5.會(huì)議主持人：董事長劉曄
6.會(huì)議列席人員：公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員
7.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
本次會(huì)議召集、召開和表決程序符合《公司法》等法律法規(guī)、有關(guān)法律及《上
海明碩供應(yīng)鏈管理股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，合法、有效。
（二）會(huì)議出席情況
會(huì)議應(yīng)出席董事5人，出席和授權(quán)出席董事5人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《2021年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)按實(shí)際履職
情況編制了《2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》。
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
公告編號(hào)：2022-001
公告編號(hào)：2022-001
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（二）審議通過《2021年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》
1.議案內(nèi)容：
2021年公司經(jīng)營管理層在董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，按照董事會(huì)的授權(quán)及公司經(jīng)營
計(jì)劃組織運(yùn)營管理和業(yè)務(wù)開展，協(xié)助董事會(huì)保證了公司持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展，根據(jù)
公司2021年度實(shí)際經(jīng)營情況及總經(jīng)理履職情況進(jìn)行總結(jié)，編制了《2021年度總
經(jīng)理工作報(bào)告》。
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無需提交股東大會(huì)審議。
（三）審議通過《2021年年度報(bào)告及報(bào)告摘要的議案》
1.議案內(nèi)容：
公司根據(jù)《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露規(guī)則》和證監(jiān)會(huì)、
全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)的要求，以及2021年度經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)狀況、法人
治理情況等方面編制了《2021年年度報(bào)告和摘要》。詳見公司于2022年3月3
日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）發(fā)布的
《上海明碩供應(yīng)鏈管理股份有限公司2021年年度報(bào)告》（公告編號(hào)：2022-004）
和《上海明碩供應(yīng)鏈管理股份有限公司2021年年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：
2022-005）。
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（四）審議通過《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
公告編號(hào)：2022-001
公告編號(hào)：2022-001
議案內(nèi)容：
中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司2021年度財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行
了審計(jì)并出具了《2021年度審計(jì)報(bào)告》。公司根據(jù)《公司章程》的規(guī)定和2021年
度經(jīng)營業(yè)績及《2021年度審計(jì)報(bào)告》，對2021年度財(cái)務(wù)工作以及財(cái)務(wù)收支情況
進(jìn)行總結(jié)，編制了《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（五）審議通過《2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》
1.議案內(nèi)容：
公司以經(jīng)審計(jì)的2021年度審計(jì)報(bào)告及2021年度經(jīng)營計(jì)劃的實(shí)際完成情況
為基礎(chǔ)，結(jié)合2022年公司經(jīng)營和業(yè)務(wù)拓展計(jì)劃，編制了《2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)
告》。
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（六）審議通過《聘請公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)預(yù)案的議案》
1.議案內(nèi)容：
公司擬續(xù)聘中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2022年度
審計(jì)機(jī)構(gòu)。
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
公告編號(hào)：2022-001
公告編號(hào)：2022-001
1.議案內(nèi)容：
經(jīng)中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2021年度凈利潤
為1,048,329.47元，2021年末未分配利潤為2,251,458.49元。結(jié)合公司2022年
的經(jīng)營計(jì)劃及業(yè)務(wù)拓展規(guī)劃，為確保公司經(jīng)營所需流動(dòng)資金充足，同時(shí)更好的兼
顧股東的長遠(yuǎn)利益，公司擬定2021年度暫不進(jìn)行利潤分配，未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至
下一個(gè)年度。
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（八）審議通過《關(guān)于提請召開公司2021年年度股東大會(huì)的議案》
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)提請召開2021年年
度股東大會(huì)，審議公司第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議
審議通過尚需股東大會(huì)審議的議案。
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無需提交股東大會(huì)審議。
三、備查文件目錄
（一）《上海明碩供應(yīng)鏈管理股份有限公司第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議》；
（二）《上海明碩供應(yīng)鏈管理股份有限公司2021年年度報(bào)告》。
上海明碩供應(yīng)鏈管理股份有限公司
董事會(huì)
2022年3月3日
關(guān)鍵詞： 股東大會(huì) 供應(yīng)鏈管理 股份有限公司
