原標題:三揚軸業:關于召開2022年第一次臨時股東大會通知公告
公告編號：2022-002
公告編號：2022-002
深圳三揚軸業股份有限公司
關于召開2022年第一次臨時股東大會通知公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連
帶法律責任。
一、會議召開基本情況
（一）股東大會屆次
本次會議為2022年第一次臨時股東大會。
（二）召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
（三）會議召開的合法性、合規性
深圳三揚軸業股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022 年3月7日召開的
第二屆董事會第十三次會議審議通過《關于提請召開2022 年度第一次臨時股東
大會的議案》，由董事會召集本次會議并以公告形式發布會議通知，本次會議的
召開符合《公司法》《公司章程》等有關法律法規規定，不存在需相關部門批準
的情形。
（四）會議召開方式
本次會議召開方式為：
√現場投票□網絡投票□其他方式投票
本次會議采用現場投票方式召開。
公告編號：2022-002
公告編號：2022-002
（六）出席對象
1.股權登記日持有公司股份的股東。
股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見
下表）均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股
權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委托代理人出席
會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優先股股東，
不包含表決權恢復的優先股股東。
股份類別證券代碼證券簡稱股權登記日
普通股835372三揚軸業2022年3月18日
2.本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。
（七）會議地點
公司會議室
二、會議審議事項
（一）審議《關于公司與興業證券股份有限公司解除持續督導協議的議案》
鑒于公司與興業證券股份有限公司的戰略發展需要，經雙方充分溝通與友好
協商，一致同意擬解除持續督導協議，就擬終止協議后相關事宜達成一致意見，
并擬就此事項簽署持續督導終止協議，該協議自全國股轉公司出具無異議函之日
起生效。
（二）審議《關于公司與申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司簽署持續督導協議
的議案》
鑒于公司戰略發展需要，經與申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司（以下簡
公告編號：2022-002“申萬宏源證券”）充分溝通與友好協商，公司擬聘請申萬宏源證券為公司持
續督導主辦券商，并擬就此事項與申萬宏源證券簽署持續督導協議，該協議自全
國股轉公司出具無異議函之日起生效。
公告編號：2022-002“申萬宏源證券”）充分溝通與友好協商，公司擬聘請申萬宏源證券為公司持
續督導主辦券商，并擬就此事項與申萬宏源證券簽署持續督導協議，該協議自全
國股轉公司出具無異議函之日起生效。
（三）審議《關于向全國股轉公司提交解除持續督導協議報告的議案》
鑒于公司擬變更持續督導主辦券商，根據全國股轉公司的有關規定，公司擬
向全國股轉公司提交關于解除持續督導協議的報告。
（四）審議《關于提請股東大會授權董事會辦理變更持續督導主辦券商相關事宜
的議案》
鑒于公司擬變更持續督導主辦券商，提請股東大會授權董事會辦理相關變更
事宜，授權事項包括但不限于本次變更事項相關文件的擬定、相關協議的簽署、
變更備案及其他事項，授權有效期自股東大會審議通過之日起6 個月內有效。
上述議案不存在特別決議議案；
上述議案不存在累積投票議案；
上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案；
上述議案不存在關聯股東回避表決議案；
上述議案不存在優先股股東參與表決的議案；
上述議案不存在審議公開發行股票并在北交所上市的議案。
三、會議登記方法
（一）登記方式
1.自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證辦理登記；
2.由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證（復
印件）、委托人親筆簽署的授權委托書、股東賬戶卡和代理人身份證；
公告編號：2022-002
公告編號：2022-002
法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應憑法人持股憑證、
股東賬戶卡、法定代表人證明書或法人授權委托書、營業執照復印
件和出席者身份證辦理登記；
4.法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應出示本人身份證，
加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、單位營業執照
復印件、股東賬戶卡。
（二）登記時間：2022年3月23日13:30-14:00
（三）登記地點：深圳市寶安區沙井街道蠔一西部三洋新工業區C棟辦
公樓會議室。
四、其他
（一）會議聯系方式：謝志軍0755-88217580
（二）會議費用：食宿及交通等費用自理
五、備查文件目錄
（一）公司第二屆董事會第十三次會議決議。
深圳三揚軸業股份有限公司董事會
2022年3月8日
