原標題:明和股份:補充確認關聯交易公告
公告編號：2022-003
公告編號：2022-003
明和科技（唐山）股份有限公司關聯交易公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連
帶法律責任。
一、關聯交易概述
（一）關聯交易概述
本次關聯交易是超出預計金額的日常性關聯交易。
在公司第二屆董事會第一次會議及2021年第一次臨時股東大會審議通過的
《關于預計2021年日常性關聯交易的議案》中，預計2021年從關聯企業天津宏
茂塑膠制品有限公司采購耐磨層不超過4000萬元人民幣，實際采購金額5120.76
萬元人民幣，超出預計金額1120.76萬元人民幣。
根據公司業務發展及生產經營狀況，2021年度公司超出2021年日常性關聯
交易金額含稅情況如下：
關聯公司交易內容預計金額（萬
元）
實際金額（萬
元）
超出金額（萬
元）
天津宏茂塑膠
制品有限公司
采購耐磨層40005120.761120.76
（二）表決和審議情況
公司第二屆董事會第四次會議審議通過了《關于補充確認日常性關聯交易的
議案》，該議案尚需提交2022年第一次臨時股東大會審議。
（三）本次關聯交易不存在需經有關部門批準的情況
公告編號：2022-003
公告編號：2022-003
1.法人及其他經濟組織
名稱：天津宏茂塑膠制品有限公司
住所：天津市寧河區七里海鎮興隆淀村南
注冊地址：天津市寧河區七里海鎮興隆淀村南
企業類型：有限責任公司（港澳臺法人獨資）
法定代表人：吳濱
實際控制人：吳濱
注冊資本：3,100,000美金
主營業務：生產、銷售塑料制品（不可降解的超薄塑料袋及一次性發泡餐具
除外）。
關聯關系：天津宏茂塑膠制品有限公司監事為公司共同實際控制人寧秀英之
弟。
三、交易的定價政策、定價依據及公允性
（一）定價政策和定價依據
公司采購關聯方耐磨層，用于日常公司經營，交易價格按市場方式確定，定
價公允合理。上述關聯交易不存在損害公司及其他股東利益的情形。
四、交易協議的主要內容
根據公司業務發展及生產經營情況，2021年度超出2021年度預計日常性關
聯交易，向天津宏茂塑膠制品有限公司采購耐磨層金額5120.76萬元人民幣，超
出預計金額1120.76萬元人民幣。
五、關聯交易的目的及對公司的影響
上述關聯交易均遵循誠實信用、等價有償、公平自愿、合理公允的基本原則，
依據市場價格定價、交易，不存在損害公司利益的情形，對公司未來的財務狀況
和經營成果有積極影響。
公告編號：2022-003
《明和科技（唐山）股份有限公司第二屆董事會第四次會議決議》
公告編號：2022-003
《明和科技（唐山）股份有限公司第二屆董事會第四次會議決議》
明和科技（唐山）股份有限公司
董事會
2022年3月8日
