CFi.CN訊：江西三鑫醫療科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022年 3月 15日召開第四屆董事會第十七次會議和第四屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于投資建設血液透析系列產品研發生產基地項目的議案》。現將有關事項說明如下：
一、投資概況
為了進一步擴大公司血液透析系列產品的市場影響力，滿足市場需求，公司迫切需要提升血液透析系列產品產能，公司擬使用自有資金及銀行貸款5.68億元人民幣新建“血液透析系列產品研發生產基地項目”。
根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等法律法規、規范性文件及公司《對外投資管理制度》等相關規定，本次投資事項在公司董事會審批權限內，無需提交股東大會審議。
本次投資不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、項目基本情況
血液透析系列產品研發生產基地項目建設于江西南昌小藍經濟開發區內，項目建設期限為2022年3月至2024年12月，建設期33個月。項目在南昌小藍經濟技術開發區購置約141畝土地，建設生產車間、研發試驗樓、科創樓及生產生活配套設施，購置相應的生產設備等。此項目的實施將進一步提升上市公司總部基地形象，建設全國血液凈化系列產品示范基地。
1、項目名稱：血液透析系列產品研發生產基地項目
2、項目建設地點：江西省南昌縣小藍經濟開發區
3、項目資金來源：自有資金及銀行貸款
4、項目實施主體：江西三鑫醫療科技股份有限公司
5、統一社會信用代碼：91360100613026983X
6、類型：股份有限公司（上市、自然人投資或控股）
7、住所：江西省南昌縣小藍經濟開發區
8、注冊資本：叁億玖仟肆佰零貳萬柒仟伍佰元整
9、經營范圍：醫療器械的生產、經營；醫療設備租賃；消毒劑的生產、銷售（不含危險化學品）；經營本企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進口業務及本企業的進料加工；日用口罩（非醫用）銷售、日用口罩（非醫用）生產；勞動保護用品生產、勞動保護用品銷售；衛生用品和一次性使用醫療用品生產、衛生用品和一次性使用醫療用品銷售；化妝品生產、化妝品批發、化妝品零售；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）、食品互聯網銷售；食品生產；保健食品生產、保健食品銷售；日用品銷售、日用品批發、日用品生產；國內貿易代理（以上項目依法需經批準的項目，需經相關部門批準后方可開展經營活動)
10、主要財務數據：截止到 2021年 12月 31日，公司總資產 140,603.95萬元，凈資產97,879.47萬元。公司2021年度實現營業總收入116,428.88萬元，歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤15,591.07萬元。
三、項目建設的必要性及可行性
公司實施本項目可以有效帶動醫療器械行業的產品和技術升級，提升國產血液透析系列產品市場競爭力，進一步加速實現進口替代，有效降低我國透析患者的經濟壓力和減少國家醫保基金的支出。國產血液透析系列產品的市場份額不斷擴大，將打破國外同類產品生產廠商在我國市場的主導地位，有助于發展壯大民族自主品牌。推動行業技術進步，有效促進國內外技術交流，推動行業產品的升級換代和產品結構調整，產業延伸作用大。
公司自創立以來，始終專注于醫療器械的研發、制造、銷售和服務，近年來通過在血液透析領域的持續研發及推廣，現已具備提供血液凈化全產業鏈解決方案，公司在血液透析系列產品生產及其相應的生產體系、質量管理體系建設和持續管理等方面擁有豐富的經驗，有助于公司血液透析系列產品研發生產基地項目的順利實施。
綜上所述，無論從公司發展的戰略方向和實際需要考慮，還是從公司在透析領域積累的經驗與優勢考慮，結合公司產能需求及公司優越的生產環境和條件，公司實施血液透析系列產品研發生產基地項目，是必要且可行的。
四、存在的風險
1、本次投資項目建設用地尚未取得，土地使用權能否競得、最終成交價格及取得時間存在不確定性，因此本項目建設尚存在不確定性。公司將積極與相關政府部門保持密切溝通，通過政府土地招拍掛公開程序競價獲得。
2、本次投資項目資金來源于自有資金及銀行貸款，投資金額較大，建設周期較長，項目建設過程中，若信貸政策及融資渠道通暢程度發生變化，可能會使公司承擔一定的資金風險。為避免和降低項目建設的財務風險，公司將充分利用上市公司優勢，保障資金運營、降低建設成本，同時在項目建設中統籌規劃資金安排，建立科學合理的監督機制，提高資金的利用效率，以確保項目資金的良好運作，保障項目順利實施。
3、在項目在實施過程中仍可能存在因受到市場環境、國家及行業政策、經營管理、市場競爭加劇、產品市場銷售情況等變化因素的影響，出現項目延期、實施情況不及預期、投產后收益不及預期等風險，從而使項目最終實現的收益與預計值存在一定的差異。為此公司將全面加強經營管理，提升管理效率，同時強化和實施有效的內部控制和風險防范機制，積極關注市場環境、國家及行業政策，加大市場研判力度，發揮成本控制優勢，以防范和降低相關風險。
4、本次投資項目所涉及的投資總額、建設周期等數據均為預估數，具體以實際情況為準，預估數存在調整的可能性。該項目實施能否達到預期目的和效果存在一定的不確定性，并不代表公司對未來業績的預測，亦不構成對投資者的業績承諾，也不構成對投資金額的承諾。公司將根據項目的后續進展情況及時履行信息披露義務，敬請投資者理性投資，注意投資風險。
五、本項目投資對公司的影響
公司本次通過實施血液透析系列產品研發生產基地項目，有利于進一步提升血液透析系列產品產能，有效推進透析系列產品實現規模經濟，提升公司血液透析系列產品綜合效益及公司的競爭實力，為公司未來業務擴張和長遠發展奠定基礎。
六、備查文件
1、第四屆董事會第十七次會議決議；
2、第四屆監事會第十六次會議決議；
3、獨立董事關于第四屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見。
