原標題:蘇試試驗:第四屆董事會第十七次會議決議公告
證券代碼：300416 證券簡稱：蘇試試驗 公告編號：2022-014
債券代碼：123060 債券簡稱：蘇試轉債
蘇州蘇試試驗集團股份有限公司
第四屆董事會第十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
蘇州蘇試試驗集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十七
次會議（以下簡稱“會議”）通知于2022年3月17日以郵件、微信方式發出，
會議于2022年3月21日在公司二樓會議室以現場及通訊方式召開。會議由鐘瓊
華董事長主持。會議應到董事5人，親自參加董事5人，其中獨立董事黃德春先
生、權小鋒先生以通訊方式參加。公司監事、高級管理人員等列席會議，符合公
司法及公司章程的規定。
會議審議并通過如下決議：
一、審議通過《關于<蘇州蘇試試驗集團股份有限公司第二期員工持股計劃
（草案）>及其摘要的議案》
為了建立和完善員工、股東的利益共享機制，改善公司治理水平，提高職工
的凝聚力和公司競爭力，調動員工的積極性和創造性，促進公司長期、持續、健
康發展，根據《公司法》、《證券法》、《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指
導意見》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規
范運作》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，結合公司實際情況，
公司擬定了第二期員工持股計劃（草案）及其摘要。具體內容詳見公司信息披露
網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《蘇州蘇試試驗集團股份有
限公司第二期員工持股計劃（草案）》及其摘要。
公司獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見。
公司董事鐘瓊華先生、趙正堂先生為本次員工持股計劃的參與人，因此回避
本議案的表決。
此議案經與會董事審議，表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
此議案尚需提交公司2022年第一次臨時股東大會審議。
二、審議通過《關于<蘇州蘇試試驗集團股份有限公司第二期員工持股計劃
管理辦法>的議案》
為保障公司第二期員工持股計劃順利實施，根據《公司法》、《證券法》、《關
于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》、《深圳證券交易所上市公司自律
監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》等法律、法規、規范性文件及《公
司章程》的規定，公司制定了本管理辦法。具體內容詳見公司信息披露網站巨潮
資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《蘇州蘇試試驗集團股份有限公司第
二期員工持股計劃管理辦法》。
公司董事鐘瓊華先生、趙正堂先生為本次員工持股計劃的參與人，因此回避
本議案的表決。
此議案經與會董事審議，表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
此議案尚需提交公司2022年第一次臨時股東大會審議。
三、審議通過《關于提請股東大會授權董事會辦理公司第二期員工持股計
劃相關事宜的議案》
為保證公司第二期員工持股計劃（以下簡稱“本員工持股計劃”）的順利實
施，董事會提請股東大會授權董事會辦理本員工持股計劃的相關事宜，包括但不
限于以下事項：
（一）授權董事會負責擬定和修改本員工持股計劃；
（二）授權董事會實施員工持股計劃，包括但不限于提名管理委員會委員候
選人；
（三）授權董事會辦理員工持股計劃的變更和終止，包括但不限于按照本持
股計劃的約定取消計劃持有人的資格、提前終止本持股計劃；
（四）授權董事會對本員工持股計劃的存續期延長和提前終止作出決定；
（五）員工持股計劃經股東大會審議通過后，若在實施期限內相關法律、法
規、政策發生變化的，授權董事會按照新的法律、法規、政策規定對員工持股計
劃作出相應調整；
（六）授權董事會辦理本員工持股計劃所購買股票的過戶、登記、鎖定以及
解鎖的全部事宜；
（七）授權董事會擬定、簽署與本員工持股計劃相關協議文件；
（八）授權董事會對本員工持股計劃作出解釋；
（九）授權董事會辦理本員工持股計劃所需的其他必要事宜，但有關文件明
確規定需由股東大會行使的權利除外。
上述授權自公司股東大會通過之日起至本次員工持股計劃實施完畢之日內
有效。
公司董事鐘瓊華先生、趙正堂先生為本次員工持股計劃的參與人，因此回避
本議案的表決。
此議案經與會董事審議，表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
此議案尚需提交公司2022年第一次臨時股東大會審議。
四、審議通過《關于召開 2022年第一次臨時股東大會的議案》
經審議，公司董事會一致同意，公司擬于2022年4月8日召開2022年第一
次臨時股東大會。《關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：
2022-016）的具體內容詳見公司信息披露網站巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）。
此議案經與會董事審議，表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權。
特此公告。
蘇州蘇試試驗集團股份有限公司董事會
2022年3月21日
