原標題:金山辦公:金山辦公關于召開2021年年度股東大會的通知
證券代碼：
688111
證券簡稱：
金山辦公
公告編號：
2022
-
016
北京金山辦公軟件股份有限公司
關于召開
2021
年年度股東大會
的通知
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
. 股東大會召開日期：2022年4月28日
. 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票
系統
一、 召開會議的基本情況
（一） 股東大會類型和屆次
2021
年年度股東大會
（二） 股東大會召集人：董事會
（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結
合的方式
（四） 現場會議召開的日期、時間和地點
召開日期時間：
2022
年
4
月
28
日
14
點
00
分
召開地點：
北京市海淀區西三旗安寧北里 8 號北京泰山飯店
（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：
上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2022年4月28日
至2022年4月28日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段，即9:15
-
9:25,9:30
-
11:30
，
13:00
-
15:00
；通過互聯
網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的
9:15
-
15:00
。
（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投
票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 — 規范運作》
等有關規定執行。
（七） 涉及公開征集股東投票權
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
序號
議案名稱
投票股東類型
A
股股東
非累積投票議案
1
關于公司
2021
年度董事會工作報告的議案
√
2
關于公司
2021
年度監事會工作報告的議案
√
3
關于公司
2021
年年度報告及摘要的議案
√
4
關于公司
2021
年度財務決算報告的議案
√
5
關于公司
2022
年度財務預算報告的議案
√
6
關于公司
2021
年度獨立董事述職報告的議案
√
7
關于公司
2021
年度財務審計費用、內部控制
審計費用及續聘
2022
年度財務和內部控制審
計機構的議案
√
8
關于公司
2021
年度利潤分配方案的議案
√
9
關于公司
2022
年度日常關聯交易預計的議案
√
10
關于授權繼續使用閑置自有資金購買理財產
品的議案
√
11
關于公司《2022年限制性股票激勵計劃（草
案）》及其摘要的議案
√
12
關于公司《2022年限制性股票激勵計劃實施
考核管理辦法》的議案
√
13
關于提請股東大會授權董事會辦理
2022
年限
制性股票激勵計劃相關事宜的議案
√
累積投票議案
14.00
關于提名公司第三屆董事會
非
獨立董事候選
應選
董事
（
6
）人
人的議案
14
.01
關于提名雷軍為公司第三屆董事會非獨立董
事候選人的子議案
√
14
.02
關于提名求伯君為公司第三屆董事會非獨立
董事候選人的子議案
√
14
.03
關于提名鄒濤為公司第三屆董事會非獨立董
事候選人的子議案
√
14
.04
關于提名劉偉為公司第三屆董事會非獨立董
事候選人的子議案
√
14
.05
關于提名葛珂為公司第三屆董事會非獨立董
事候選人的子議案
√
14
.06
關于提名章慶元為公司第三屆董事會非獨立
董事候選人的子議案
√
15.00
關于提名公司第三屆董事會
獨立董事候選人
的議案
應選
獨立董事
（
3
）人
15
.01
關于提名
馬一德
為公司第三屆董事會獨立董
事候選人的子議案
√
15
.02
關于提名
方愛之
為公司第三屆董事會獨立董
事候選人的子議案
√
15
.03
關于提名王宇驊為公司第三屆董事會獨立董
事候選人的子議案
√
16.00
關于提名公司第三屆監事會非職工代表監事
候選人的議案
應選
監事
（
2
）人
16
.01
關于提名彭博為公司第三屆監事會非職工代
表監事候選人的子議案
√
16
.02
關于提名李翊為公司第三屆監事會非職工代
表監事候選人的子議案
√
1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體
本次提交股東大會審議的議案
1
-
16
已經公司第二屆董事會第
二十二
次會議、第
二屆監事會第
十九次會議審議通過
，相關公告已于
2022
年
3
月
24
日在上海證
券交易所網站（
www.sse.com.cn
）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》
《證券日報》上予以披露。
2、 特別決議議案：
11
、
12
、
1
3
3、 對中小投資者單獨計票的議案：
7
、
8
、
9
、
10
、
11
、
12
、
1
3
4、 涉及關聯股東回避表決的議案：
9
應回避表決的關聯股東名稱：
關聯股東
Kingsoft WPS Corporation Limited
、
天津奇文一維企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）、天津奇文二維企業管理咨詢
合伙企業（有限合伙）、天津奇文三維企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）、天津
奇文四維企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）、天津奇文五維企業管理咨詢合伙
企業（有限合伙）、天津奇文六維企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）、天津奇文
七維
企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）、天津奇文九維企業管理咨詢合伙企業
（有限合伙）、天津奇文十維企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）表決。
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：
無
三、 股東大會投票注意事項
（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，
既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，
也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯
網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投
票平臺網站說明。
（二） 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超
過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
（三） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，
以第一次投票結果為準。
（四） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
（五） 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2。
四、 會議出席對象
（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的
公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理
人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別
股票代碼
股票簡稱
股權登記日
A股
688111
金山辦公
2022/4/22
（二） 公司董事、監事和高級管理人員。
（三） 公司聘請的律師。
（四） 其他人員
五、 會議登記方法
1
、自然人股東親自出席的，應出示其本人身份證原件、股票賬戶卡原件辦
理登記手續；委托代理人出席會議的，應出示委托人股票賬戶卡原件和身份證復
印件、授權委托書原件（授權委托書格式詳見附件
1
）和受托人身份證原件辦理
登記手續。
法人股東由法定代表人親自出席會議的，應出示其本人身份證原件、加蓋法
人印章的營業執照復印件、股票賬戶卡原件辦理登記手續；法人股東法定代表人
委托代理人出席會議的，代理人應出示其本人身份證原件、加蓋法人印章的營業
執照復印件、法定代表人證明書、股票賬戶卡原件、法定代表人依法出具的授權
委托書（加蓋公章）辦理登記手續。
2
、異地股東可采用信函或傳真的方式登記，在來信或傳真上須寫明股東姓
名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并附身份證及股東賬戶復印件，信
封上請注明
“
股東會議
”
字樣。
3
、登記時間、地點
登記
時間：
2022
年
4
月
27
日
（上午
10:00
-
12:00
，下午
14:00
-
18:00
）
登記地點：北京市海淀區西二旗中路
33
號院小米科技園
D
棟
10
層董事會辦公
室
4
、注意事項
股東請在參加現場會議時攜帶上述證件。
六、 其他事項
通信地址：北京市海淀區西二旗中路
33
號院小米科技園
D
棟
10
層董事
會辦公室
郵編：
100085
電話：
010
-
62927777
-
6210
郵箱：
ir@wps.cn
聯系人：潘磊
特此公告。
北京金山辦公軟件股份有限公司
董事會
2022
年
3
月
24
日
附件
1
：授權委托書
附件
2
：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
附件1：授權委托書
授權委托書
北京金山辦公軟件股份有限公司
：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年4月28日召
開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
序
號
非累積投票議案名稱
同意
反對
棄權
1
關于公司2021年度董事會工作報告的議案
2
關于公司2021年度監事會工作報告的議案
3
關于公司2021年年度報告及摘要的議案
4
關于公司2021年度財務決算報告的議案
5
關于公司2022年度財務預算報告的議案
6
關于公司2021年度獨立董事述職報告的議案
7
關于公司2021年度財務審計費用、內部控制審
計費用及續聘2022年度財務和內部控制審計機
構的議案
8
關于公司2021年度利潤分配方案的議案
9
關于公司2022年度日常關聯交易預計的議案
10
關于授權繼續使用閑置自有資金購買理財產品
的議案
11
關于公司《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》
及其摘要的議案
12
關于公司《2022年限制性股票激勵計劃實施考
核管理辦法》的議案
13
關于提請股東大會授權董事會辦理2022年限制
性股票激勵計劃相關事宜的議案
序號
累積投票議案名稱
投票數
14.00
關于提名公司第三屆董事會非獨立董事候選人的議案
14.01
關于提名雷軍為公司第三屆董事會非獨立董事候選人的子議案
14.02
關于提名求伯君為公司第三屆董事會非獨立董事候選人的子議
案
14.03
關于提名鄒濤為公司第三屆董事會非獨立董事候選人的子議案
14.04
關于提名劉偉為公司第三屆董事會非獨立董事候選人的子議案
14.05
關于提名葛珂為公司第三屆董事會非獨立董事候選人的子議案
14.06
關于提名章慶元為公司第三屆董事會非獨立董事候選人的子議
案
15.00
關于提名公司第三屆董事會獨立董事候選人的議案
15.01
關于提名馬一德為公司第三屆董事會獨立董事候選人的子議案
15.02
關于提名方愛之為公司第三屆董事會獨立董事候選人的子議案
15.03
關于提名王宇驊為公司第三屆董事會獨立董事候選人的子議案
16.00
關于提名公司第三屆監事會非職工代表監事候選人的議案
16.01
關于提名彭博為公司第三屆監事會非職工代表監事候選人的子
議案
16.02
關于提名李翊為公司第三屆監事會非職工代表監事候選人的子
議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于
委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作
為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。
二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該
議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股
票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選
舉議案組，擁有1000股的選舉票數。
三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進
行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同
的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。
四、示例：
某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選
董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應
選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：
累積投票議案
4.00
關于選舉董事的議案
應選董事（
5
）人
4.01
例：陳
××
√
-
√
4.02
例：趙
××
√
-
√
4.03
例：蔣
××
√
-
√
……
……
√
-
√
4.06
例：宋
××
√
-
√
5.00
關于選舉獨立董事的議案
應選獨立董事（
2
）人
5.01
例：張
××
√
-
√
5.02
例：王
××
√
-
√
5.03
例：楊
××
√
-
√
6.00
關于選舉監事的議案
應選監事（
2
）人
6.01
例：李
××
√
-
√
6.02
例：陳
××
√
-
√
6.03
例：黃
××
√
-
√
某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他
（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關
于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”
有200票的表決權。
該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既
可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示：
序號
議案名稱
投票票數
方式一
方式二
方式三
方式
…
4.00
關于選舉董事的議案
-
-
-
-
4.01
例：陳
××
500
100
100
4.02
例：趙
××
0
100
50
4.03
例：蔣
××
0
100
200
……
……
…
…
…
4.06
例：宋
××
0
100
50
