原標題:白云電器:白云電器2022年第二次臨時股東大會決議公告
證券代碼：
603861
證券簡稱：
白云電器
公告編號：
2022
-
017
轉(zhuǎn)債代碼：
113549
轉(zhuǎn)債簡稱：白電轉(zhuǎn)債
廣州白云電器設(shè)備股份有限公司
2022
年第
二
次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
. 本次會議是否有否決議案：
無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：
2022
年
3
月
29
日
(二) 股東大
會召開的地點：
廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)大嶺南路
18
號廣州白云電器
設(shè)備股份有限公司辦公樓
404
會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1
、出席會議的股東和代理人人數(shù)
18
2
、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）
300,610,665
3
、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（
%
）
68.9526
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，公司董事長胡德兆先生主持會議。會議采用現(xiàn)
場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的表決方式進行表決。本次股東大會的召開和表決方式
符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事
8
人，出席
8
人，
其中董事王義先生、獨立董事傅元略先生、
獨立董事周林彬先生、
獨立董事吳俊勇先生、
獨立董事黃嫚麗女士以通訊方
式出席；
2、 公司在任監(jiān)事
5
人，出席
5
人；
3、 董事會秘書程軼穎女士出席本次會議，公司其他高級管理人員列席會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：
《關(guān)于向控股子公司分包業(yè)務并為其業(yè)務合同履約提供擔保的議
案》
審議結(jié)果：
通過
表決情況：
股東類型
同意
反對
棄權(quán)
票數(shù)
比例（
%
）
票數(shù)
比例（
%
）
票數(shù)
比例（
%
）
A
股
300,147,665
99.8459
462,900
0.1539
100
0.0002
(二) 涉及重大事項，
5%
以下股東的表決情況
議案
序號
議案名稱
同意
反對
棄權(quán)
票數(shù)
比例（
%
）
票數(shù)
比例（
%
）
票數(shù)
比例（
%
）
1
關(guān)于向控股子公
司分包業(yè)務并為
12,132,977
96.3
2
42
462,900
3.6749
100
0.0009
其業(yè)務合同履約
提供擔保的議案
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1
、本次臨時股東大會的議案為普通決議，已獲得出席會議的股東及股東代
表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過；
2
、本次臨時股東大會的議案對中小投資者進行了單獨計票；
3
、本次臨時股東大會不涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案。
三、 律師見證情況
1、 本次
股東大會見證的律師事務所：
廣東合盛律師事務所
律師：
夏凱、孫泳鑫
2、 律師見證結(jié)論意見：
廣東合盛律師事務所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法
律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會現(xiàn)
場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果
合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經(jīng)見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
廣州白云電器設(shè)備股份有限公司
2022
年
3
月
30
日
