原標題:天地在線:關于天地在線第三屆董事會第三次會議決議的公告
證券代碼：002995 證券簡稱：天地在線 公告編號：2022-026
北京全時天地在線網絡信息股份有限公司
第三屆董事會第三次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
北京全時天地在線網絡信息股份有限公司（簡稱“公司”或“天地在線”）于2022年 4月 14日以電子郵件、電話及專人送達方式向全體董事發出召開第三屆董事會第三次會議的通知。2022年 4月 18日在公司會議室以電話會議的方式召開了第三屆董事會第三次會議。本次會議應參會董事 5人，實際參會董事 5人，公司監事、部分高級管理人員列席了本次會議。會議由董事長信意安先生召集并主持。會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議召開合法、有效。
二、董事會會議審議情況
本次會議審議通過了以下議案：
1、審議通過《關于終止公司 2021年度公開發行可轉換公司債券事項并撤回申請文件的議案》
經審議，同意公司終止本次公開發行可轉換公司債券事項并向中國證券監督管理委員會申請撤回相關申請文件。
獨立董事已發表同意的獨立意見。
具體內容詳見公司于同日在指定信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于終止公司 2021年度公開發行可轉換公司債券事項并撤回申請文件的公告》。
表決情況：同意 5票；反對 0票；棄權 0票
三、備查文件
1、《公司第三屆董事會第三次會議決議》；
2、《獨立董事關于第三屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見》；
特此公告。
北京全時天地在線網絡信息股份有限公司
董事會
2022年 4月 18日
