原標題:科達自控:關于預計 2022 年日常性關聯交易的公告

證券代碼：831832 證券簡稱：科達自控 公告編號：2022-035

山西科達自控股份有限公司

關于預計2022年日常性關聯交易的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、 日常性關聯交易預計情況

（一） 預計情況

單位：元

（二） 關聯方基本情況

1．中灤科技股份有限公司

企業類型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：王寶

注冊資本：10000 萬元

實繳資本：10000萬元

成立日期：2013 年 04月 07日

住所：河北省唐山市現代裝備制造工業園區電瓷道6號

注冊地址：唐山開平區越河鎮東劉屯村東

實際控制人：開灤（集團）有限責任公司

經營范圍：計算機應用軟件開發；工業軟件開發及經營；信息系統集成服務；信息技術咨詢服務；工業自動化控制系統裝置、通信系統設備、通信終端設備制造、銷售；電氣設備修理；計算機、軟件及輔助設備、電氣設備、機械設備批發、零售；數據處理和存儲服務；數字內容服務；科技中介服務；電子、通信與自動化控制技術研究服務；貨物倉儲；建筑機電安裝工程專業承包；電子與智能化工程專業承包；工程管理服務；百貨零售；家用電器及電子產品專門零售；五金、家具及室內裝飾材料專門零售***（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

主要財務數據：2021 年度中灤科技股份有限公司（以下簡稱“中灤科技”）總 資產 197,125,589.48元，凈資產100,857,754.09元，營業收入139,891,503.60元，凈利潤 1，675，011.62元。（以上數據已經審計）

關聯關系：參股公司；董事、副總經理李更新擔任中灤科技董事。

二、 審議情況

（一） 表決和審議情況

公司第三屆董事會第二十五次會議、第三屆監事會第十五次會議審議通過《關于預計山西科達自控股份有限公司2022年與關聯方日常關聯交易的議案》，該議案以同意 8 票、棄權 0 票、反對 0 票、回避 1 票表決通過，關聯董事李更新先生回避表決。

獨立董事對《關于預計山西科達自控股份有限公司2022年與關聯方日常關聯交易的議案》發表了同意意見。本議案尚需股東大會審議。

（二） 本次關聯交易不存在需經有關部門批準的情況

三、 定價依據及公允性

（一） 定價政策和定價依據

本著公平、公正、公允的原則，公司上述關聯交易的定價將以市場價格為基礎，由交易雙方協商確定，關聯交易價格的確定，不會損害公司及中小股東的利益。

（二） 定價公允性

根據公司定價，按照公司合同審核流程規定執行。定價依據為市場公允價值。

四、 交易協議的簽署情況及主要內容

交易協議以實際發生為準。

五、 關聯交易的必要性及對公司的影響

（一）上述關聯交易為公司日常性關聯交易，是公司業務發展及生產經營的正常所需，是合理的、必要的。

（二）上述關聯交易不影響公司的獨立性，不存在損害公司和其他股東利益的情形

六、 保薦機構意見

中信建投證券認為：公司本次預計2022年度日常性關聯交易事項的信息披露真實、準確、完整，符合《北京證券交易所股票上市規則（試行）》等相關法律法規的要求，上述日常性關聯交易將遵循市場化定價原則、合理定價，不存在損害股東利益的情況，本次預計2022年度日常關聯交易已依據《公司章程》履行了相應審議程序獨立董事發表了同意意見，相關事項尚需提交股東大會審議。

綜上，保薦機構對于本次預計2022年度日常關聯交易事項無異議。

七、 備查文件目錄

《山西科達自控股份有限公司第三屆董事會第二十五次會議決議》； 《山西科達自控股份有限公司第三屆監事會第十五次會議決議》。

山西科達自控股份有限公司

董事會

2022年4月20日

關鍵詞： 關聯交易 股份有限公司 獨立董事