原標題:諾唯贊:諾唯贊第一屆董事會第十次會議決議公告
南京諾唯贊生物科技股份有限公司
第一屆董事會第十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
南京諾唯贊生物科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第十次會議（以下簡稱“會議”）于2022年4月20日以現場結合通訊表決的方式召開。
本次會議通知于2022年4月9日以郵件或電話的方式向全體董事發出。本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人。本次會議的通知、召開及審議程序符合《公司法》等有關法律、法規及《公司章程》的規定。會議審議通過如下議案： 1、審議通過《關于2021年度總經理工作報告的議案》
董事會認真聽取了相關報告，認為2021年度公司經營管理層根據公司發展戰略及經營計劃，持續做好各項經營管理工作，認真執行董事會、股東大會的各項決議，積極推動了公司持續穩定的發展，該報告真實、客觀地反映了公司經營管理層2021年度的主要工作。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
2、審議通過《關于2021年度董事會工作報告的議案》
2021年度，董事會嚴格按照有關法律法規及公司制度的規定，貫徹實施股東大會作出的各項決議，忠實、勤勉地履行了董事會的各項職責，促進了公司的規范運作以及科學決策，充分維護了公司和股東的合法權益。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
3、審議通過《關于2021年度財務決算報告的議案》
2021年度，公司實現營業收入186,862.73萬元,較上年同期增長19.44%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤67,828.96萬元,較上年同期下降17.46%。報告期末，公司總資產460,711.99萬元,較報告期初增加185.87%；歸屬于上市公司股東的凈資產412,729.00萬元，較報告期初增加209.77%。公司2021年度財務報表已經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計并出具了標準無保留意見的審計報告。
董事會認為公司編制的2021年度財務決算報告符合相關法律法規及規范性文件的要求，客觀、真實地反映了公司2021年度的財務狀況和經營成果，對該報告無異議。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
該議案尚需提交公司股東大會審議。
4、審議通過《關于2022年度財務預算報告的議案》
董事會認為公司編制的2022年度財務預算報告符合相關法律、法規及規范性文件的要求，對該報告無異議。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
該議案尚需提交公司股東大會審議。
5、審議通過《關于2021年年度報告及摘要的議案》
董事會認為公司《2021年年度報告》及摘要的編制和審議程序符合相關法律法規及《公司章程》等內部規章制度的規定，內容與格式符合相關規定，真實、準確、完整地反映了公司2021年的財務狀況和經營成果等事項，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2021年年度報告》及《2021年年度報告摘要》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
該議案尚需提交公司股東大會審議。
6、審議通過《關于2021年度利潤分配預案的議案》
公司2021年度利潤分配預案，在結合公司實際情況的同時，綜合考慮了公司持續發展及全體股東的長遠利益等因素，有利于公司持續穩定、健康發展，符合法律法規及《公司章程》的有關規定，不存在損害股東特別是中小股東利益的情形。
公司獨立董事就本議案發表了同意的獨立意見。
具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于2021年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2022-014）。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
該議案尚需提交公司股東大會審議。
7、審議通過《關于<2021年度募集資金存放和實際使用情況的專項報告>的議案》
董事會認為，公司2021年度募集資金存放與使用情況符合有關上市公司募集資金存放與使用的相關法律法規，以及《公司章程》、公司《募集資金管理制度》等內部規定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，及時履行了相關信息披露義務，募集資金具體使用情況與公司披露情況一致，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用和存放募集資金的情形。
獨立董事對本議案發表了明確同意的獨立意見。保薦機構就公司專項報告發表了核查意見。審計機構就公司專項報告出具了鑒證報告。
具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2021年度募集資金存放和實際使用情況的專項報告》及相關文件（公告編號：2022-015）。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
8、審議通過《關于使用超募資金投資新項目的議案》
董事會認為，公司使用部分超募資金投資建設生產基地過渡期項目及生產基地項目一期工程，符合公司主營業務發展方向，有利于公司長遠發展并提高募集資金的使用效率，符合公司和全體股東的利益，具有必要性和合理性，審議程序符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等有關法律法規和規范性文件及《公司章程》的規定，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形。
獨立董事對本議案發表了明確同意的獨立意見。保薦機構就本議案發表了核查意見。
具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于使用超募資金投資新項目的公告》（公告編號：2022-016）。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
該議案尚需提交公司股東大會審議。
9、審議通過《關于董事、監事及高級管理人員薪酬管理方案的議案》 公司《董事、監事及高級管理人員薪酬管理方案》規定的董事、監事及高級管理人員薪酬方案在考慮行業特性的同時與公司實際情況相符，相關決策程序合法有效，不存在損害公司及股東利益的情況。董事會同意在公司任職的非獨立董事與監事，按其在公司現有任職職務確定薪酬待遇；未在公司任職的非獨立董事與監事，不領取薪酬；獨立董事津貼擬定為15萬元/年（稅前）；高級管理人員薪酬根據其在公司擔任具體管理職務，按公司相關薪酬規定領取薪金。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
該議案尚需提交公司股東大會審議。
10、審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》
董事會認為立信會計師事務所（特殊普通合伙）在以往的審計工作中，嚴格遵守獨立、客觀、公正的執業準則，履行審計職責，完成了公司各項審計工作，同意續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務報告及內部控制審計機構并提供相關服務。
公司獨立董事對上述議案發表了事前認可意見和一致同意的獨立意見。
具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2022-017）。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
該議案尚需提交公司股東大會審議。
11、審議通過《關于會計政策變更的議案》
董事會認為公司本次會計政策變更是根據財政部相關文件要求進行的合理變更，符合相關法律法規及《公司章程》的規定，執行變更后的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，相關審議程序合法合規，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
公司獨立董事對上述議案發表了一致同意的獨立意見。
具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于會計政策變更的公告》（公告編號：2022-018）。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
12、審議通過《關于使用暫時閑置自有資金購買理財產品的議案》
董事會認為公司使用暫時閑置自有資金購買理財產品，有利于提高暫時閑置自有資金的存放收益，不會影響公司日常經營資金需求及公司主營業務的正常開展，相關審議程序符合有關規定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東的利益的情形。
公司獨立董事對上述議案發表了一致同意的獨立意見。
具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于使用暫時閑置自有資金購買理財產品的公告》（公告編號：2022-020）。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
13、審議通過《關于2022年第一季度報告的議案》
董事會認為公司《2022年第一季度報告》的編制和審議程序符合相關法律法規及《公司章程》等內部規章制度的規定，內容與格式符合相關規定，真實、準確、完整地反映了公司2022年第一季度的財務狀況和經營成果等事項，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2022年第一季度報告》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
14、審議通過《關于修訂、制定公司部分制度的議案》
董事會同意公司根據有關法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定，修訂《董事會戰略委員會工作細則》、《董事會審計委員會工作細則》、《董事會薪酬與考核委員會工作細則》、《董事會提名委員會工作細則》、《董事會秘書工作細則》以及制定《子公司管理制度》、《自愿信息披露管理制度》、《對外捐贈管理制度》。
具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相關制度文件。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
15、審議通過《關于提請召開2021年年度股東大會的議案》
董事會就本次會議審議相關事項，提請于2022年5月19日召開公司2021年年度股東大會，并發出召開股東大會的會議通知，本次股東大會將采用現場投票及網絡投票相結合的表決方式召開。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
南京諾唯贊生物科技股份有限公司
董事會
2022年4月22日
