原標題:正裕工業:關于召開2021年年度股東大會的通知

證券代碼：603089 證券簡稱：正裕工業 公告編號：2022-024 債券代碼：113561 債券簡稱：正裕轉債

浙江正裕工業股份有限公司

關于召開2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

? 股東大會召開日期：2022年5月12日

? 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年5月12日13點00分

召開地點：浙江省玉環市沙門濱港工業城長順路 55 號公司會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年5月12日

至2022年5月12日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 — 規范運作》等有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司 2022年 4月 21日召開的第四屆董事會第十二次會議、第四次監事會第十次會議審議通過。會議決議公告已于 2022年 4月 22日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及本公司信息披露指定媒體《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》披露。

2、 特別決議議案：15

3、 對中小投資者單獨計票的議案：7、8、9、10、11、12、13、14、15

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：10

應回避表決的關聯股東名稱：鄭念輝、鄭連平

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

（一）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。

（二）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。

（三）不能現場辦理登記的，可憑以上有關證件采取信函（請注明“股東大會”字樣）、郵件或傳真方式登記，信函、郵件或傳真以抵達本公司的時間為準。

（四）登記時間：2022年5月11日上午9:00~11:30，下午 13:30~17:00。

（五）登記地點：浙江省玉環市沙門濱港工業城長順路55號正裕工業證券投資部。

（六）聯系方式

聯系人：李幼萍

電話：0576-87278883

傳真：0576-87278889

郵箱：add@addchina.com

六、 其他事項

（一）為做好新冠肺炎疫情防控，保障參會安全，參加本次股東大會特別提示如下：

（1）建議股東及股東代表優先通過網絡投票方式參加本次股東大會。

（2）參加現場會議的股東及股東代表應采取有效的防護措施，配合做好參會登記、出示“行程碼”、“健康碼”、接受體溫檢測等相關防疫工作，會議全程須佩戴口罩并保持必要的座次距離。

（3）為保護股東健康、防止病毒擴散，不符合防疫要求的股東及股東代理人將無法進入會議現場。

（二）本次股東大會出席現場會議的股東自行安排食宿、交通。

（三）參會代表請攜帶有效身份證件及證券賬戶卡原件，以備律師驗證。所有原件均需一份復印件。

特此公告。

浙江正裕工業股份有限公司董事會

2022年 4月 22日

附件1：授權委托書

? 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

浙江正裕工業股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月12日

附件1：授權委托書

授權委托書

浙江正裕工業股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月12日

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

關鍵詞： 股東大會 正裕工業 授權委托書