原標題:堅朗五金:董事會決議公告
證券代碼：002791 證券簡稱：堅朗五金 公告編號：2022-024 廣東堅朗五金制品股份有限公司
第四屆董事會第二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完 整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東堅朗五金制品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董
事會第二次會議于2022年4月25日在廣東省東莞市塘廈鎮堅朗路3號
公司總部會議室，采取現場結合通訊方式召開，公司董事閆桂林、白寶萍、王曉麗、趙鍵、趙正挺、王立軍、高剛以視頻方式參會，會議通知于2022年4月14日以電子郵件等方式向全體董事發出。應出席會
議董事11人，實際出席會議董事11人，公司監事及高級管理人員列席了會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長白寶鯤先生主持，審議并通過了以下議案：
一、2021年度董事會工作報告
2021年，全體董事認真負責、勤勉盡職，為公司董事會的科學決
策和規范運作做了大量富有成效的工作。公司董事會嚴格按照法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定，貫徹落實股東大會的各項決議，認真履行職責，不斷規范公司治理。《2021年度董事會工作報告》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
獨立董事向董事會提交了《2021年度獨立董事述職報告》，并將
在公司股東大會上述職，《2021年度獨立董事述職報告》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
該議案表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
二、2021年度總裁工作報告
與會董事認真聽取了公司總裁白寶鯤先生所作的《2021年度總裁
工作報告》，認為該報告客觀、真實地反映了2021年度公司落實董事會及股東大會決議、生產經營管理、執行公司各項制度等方面的工作及取得的成果。
該議案表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
三、2021年度財務決算報告
經大華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2021年度公司實現
營業收入880,682.54萬元，比上年同期增長30.72%；歸屬于上市公司股東的凈利潤88,938.28萬元，比上年同期增長8.83%。總體資產質量良好，財務狀況健康。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
該議案表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
四、關于公司2021年年度報告全文及摘要的議案
公司《2021年年度報告摘要》、《2021年年度報告》全文同日登載
于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
該議案表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
五、關于公司2022年第一季度報告的議案
公司《2022年第一季度報告》同日登載于巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）。
該議案表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
六、關于2021年度利潤分配預案的議案
公司2021年利潤分配預案為：擬以公司截至2022年4月25日的總
股本321,540,000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利3.5元
（含稅），合計派發現金人民幣112,539,000.00元，剩余利潤作為未分配利潤留存。不送紅股，不實施資本公積金轉增股本。具體內容詳見同日登載于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
公司獨立董事發表了同意的獨立意見。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
該議案表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
七、關于公司董事薪酬方案的議案
因涉及全體董事薪酬，基于謹慎性原則，本議案全體董事回避表
決。公司獨立董事已就該事項發表同意的獨立意見，具體內容詳見同日登載于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
本議案直接提交公司股東大會審議。
八、關于公司高級管理人員薪酬方案的議案
公司高級管理人員薪酬方案具體內容詳見同日登載于巨潮資訊
網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
公司獨立董事發表了同意的獨立意見。
該議案表決情況：6票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。董
事長白寶鯤、董事陳平、董事白寶萍、董事王曉麗、董事殷建忠回避表決。
九、關于《2021年度內部控制自我評價報告》的議案
公司獨立董事發表了同意的獨立意見，具體內容詳見同日登載于
巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
該議案表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
十、關于向金融機構申請綜合授信額度的議案
為保障公司經營業務發展需求，更好地滿足公司及子公司日常經
營所需資金，公司及子公司擬向金融機構申請綜合授信總額度不超過人民幣90億元（最終以實際審批的授信額度為準）。具體內容詳見同日登載于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于向金融機構申請綜合授信額度的公告》（公告編號：2022-032）。
本議案尚需提交公司股東大會表決。
該議案表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
十一、關于2022年度為子公司提供擔保額度預計的議案
為經營發展的需要，公司擬為子公司廣東堅朗建材銷售有限公
司、廣東堅宜佳五金制品有限公司、廣東堅朗五金制品（香港）股份有限公司，向銀行融資或其他業務提供擔保，預計擔保總額度合計不超過人民幣40億元。具體內容詳見同日登載于巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）的《關于2022年度為子公司提供擔保額度預計的公告》（公告編號：2022-033）。
公司獨立董事發表了同意的獨立意見。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
該議案表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
十二、關于開展遠期結售匯業務的議案
詳見公司同日登載于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）
的《關于開展遠期結售匯業務的公告》（公告編號：2022-035）及《關于開展遠期結售匯業務的可行性分析報告》。
公司獨立董事發表了同意的獨立意見。
該議案表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
十三、關于使用部分閑置自有資金進行委托理財的議案
詳見公司同日登載于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）
的《關于使用部分閑置自有資金進行委托理財的公告》（公告編號：2022-031）。
公司獨立董事發表了同意的獨立意見。
該議案表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
十四、關于續聘2022年度審計機構的議案
詳見公司同日登載于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）
的《關于續聘2022年度審計機構的公告》（公告編號：2022-030）。
公司獨立董事發表了事前認可意見和同意的獨立意見。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
該議案表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
十五、關于2022年度日常關聯交易預計的議案
詳見公司同日登載于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）
的《關于2022年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2022-034）。
公司獨立董事發表了事前認可意見和同意的獨立意見。
該議案表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。董
事長白寶鯤、董事殷建忠回避表決。
十六、關于開展票據池業務的議案
公司及子公司在各自質押額度范圍內與商業銀行開展融資業務，
共享不超過人民幣8億元的票據池額度，有效期自公司本次董事會審
議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止。在上述業務期限
內，該額度可滾動使用。
公司獨立董事發表了同意的獨立意見。
具體內容詳見公司于同日刊登在巨潮資訊網
(http://www.cninfo.com.cn)上的《關于開展票據池業務的公告》（公告編號：2022-036）。
該議案表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
十七、關于修訂《公司章程》的議案
修訂后的《公司章程》及《公司章程修訂對照表》具體內容詳見
巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
公司將在股東大會審議批準該章程修改內容后及時辦理相關工
商變更手續。
該議案表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
十八、關于修訂《關聯交易管理制度》的議案
修訂后的《關聯交易管理制度》具體內容詳見巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
該議案表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
十九、關于未來三年分紅回報規劃（2022年-2024年）的議案
具體內容詳見公司于同日刊登在巨潮資訊網
(http://www.cninfo.com.cn)上的《未來三年分紅回報規劃（2022
年-2024年）》。
公司獨立董事發表了同意的獨立意見。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
該議案表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
二十、關于提請召開2021年年度股東大會的議案
董事會決定于2022年5月18日在公司總部會議室召開公司2021年
年度股東大會審議相關議案。
具體內容 詳 見 同 日 登 載 于 巨 潮 資 訊 網
（http://www.cninfo.com.cn）的《關于召開2021年年度股東大會的通知》（公告編號：2022-038）。
該議案表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
特此公告
廣東堅朗五金制品股份有限公司董事會
二○二二年四月二十七日
