原標題:樂惠國際:樂惠國際第三屆董事會第五次會議決議公告
證券代碼：603076 證券簡稱：樂惠國際 公告編號：2022-014 寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司
第三屆董事會第五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。一、董事會會議召開情況
寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第五次會議通知于 2022年 4月 18日以電子郵件方式向全體董事發出，本次會議于2022年 4月 28日以現場結合通訊表決的方式召開。應參與表決董事 9人，實際表決董事 9人，會議由董事長賴云來先生主持。
本次會議的召集、召開和表決程序符合法律、法規和《公司章程》的有關規定，會議形成的決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過了《公司 2021年度董事會工作報告》
具體內容詳見公司同日發布于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《公司 2021年度董事會工作報告》。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權，0票回避。
（二）審議通過了《公司 2021年度總經理工作報告》
董事會審議通過了《公司 2021年度總經理工作報告》，報告回顧總結了公司總經理及管理層在 2021開展的主要工作和對 2022年的工作計劃。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權，0票回避。
（三）審議通過了《公司 2021年度獨立董事述職報告》
具體內容詳見公司同日發布于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《公司 2021年度獨立董事述職報告》。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權，0票回避。
（四）審議通過了《公司審計委員會 2021年度履職情況報告》
具體內容詳見公司同日發布于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《公司審計委員會 2021年度履職情況報告》。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權，0票回避。
（五）審議通過了《公司 2021年年度報告及其摘要》
具體內容詳見公司同日發布于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《公司 2021年年度報告》和《公司 2021年年度報告摘要》。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權，0票回避。
（六）審議通過了《公司 2022年第一季度報告》
具體內容詳見公司同日發布于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《公司 2022年第一季度報告》。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權，0票回避。
（七）審議通過了《公司 2021年度財務決算報告》
具體內容詳見公司同日發布于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《公司 2021年度財務決算報告》。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權，0票回避。
（八）審議通過了《公司 2021年度利潤分配預案》
具體內容詳見公司同日發布于《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于 2021年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2022-016）。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權，0票回避。
（九）審議通過了《關于續聘公司 2022年度審計機構的議案》
具體內容詳見公司同日發布于《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于續聘 2022 年度審計機構的公告》（公告編號：2022-017）。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權，0票回避。
（十）審議通過了《公司 2021年度內部控制評價報告》
具體內容詳見公司同日發布于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《公司 2021年度內部控制評價報告》。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權，0票回避。
（十一）審議通過了《公司 2021年度募集資金存放和使用情況的專項報告》
具體內容詳見公司同日發布于《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2022-018）。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權，0票回避。
（十二）審議通過了《關于公司預計 2022年度日常關聯交易的議案》 具體內容詳見公司同日發布于《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于預計 2022 年度日常關聯交易的公告》（公告編號：2022-019）。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權，2票回避。關聯董事賴云來先生和黃粵寧先生回避表決。
（十三）審議通過了《關于公司為子公司提供擔保的議案》
具體內容詳見公司同日發布于《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于為子公司提供擔保的公告》（公告編號：2022-020）。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權，0票回避。
（十四）審議通過了《關于公司及子公司 2022年度擬新增銀行授信額度的議案》
具體內容詳見公司同日發布于《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《公司及子公司 2022 年度新增銀行授信額度的公告（公告編號：2022-021）。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權，0票回避。
（十五）審議通過了《公司 2021年度社會責任報告》
具體內容詳見公司同日發布于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《公司 2021年度社會責任報告》。
表決結果：9贊成，0票反對，0票棄權，0票回避。
（十六）審議通過了《關于公司及子公司開展遠期結售匯業務的議案》 具體內容詳見公司同日發布于《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于開展遠期結售匯業務的公告》（公告編號：2022-022）
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權，0票回避。
(十七)審議通過了《關于公司董事 2022年薪酬的議案》
2022年度，公司各董事的基本薪酬不變。各董事將根據公司 2022年度經營目標完成情況以及《績效考核制度》的規定，根據考核結果另外發放 2022年度獎金。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權，0票回避。
(十八)審議通過了《關于公司高級管理人員 2022年薪酬的議案》
2022年度，公司高級管理人員的基本薪酬不變。高級管理人員將根據公司2022年度經營目標完成情況以及《績效考核制度》的規定，根據考核結果另外發放 2022年度獎金。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權，0票回避。
（十九）審議通過了《關于召開公司 2021年年度股東大會的議案》 具體內容詳見公司同日發布于《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于召開 2021年年度股東大會的通知》（公告編號：2022-023）。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權，0票回避。
三、備查附件
1.《公司第三屆董事會第五次會議決議》
2.《公司獨立董事關于第三屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見》 3.《公司獨立董事關于第三屆董事會第五次會議相關事項的事先認可意見》 4.《公司 2021年度獨立董事述職報告》
5.《公司審計委員會 2021年度履職情況報告》
6.《公司 2021年度董事會工作報告》
特此公告。
寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司
董事會
二〇二二年四月二十九日
