原標題:天津普林:關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知

證券代碼：002134 證券簡稱：天津普林 公告編號：2022-037

天津普林電路股份有限公司

【資料圖】

關于召開 2022年第二次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：本次股東大會為2022年第二次臨時股東大會

2、會議召集人：公司董事會

公司第六屆董事會第十次會議審議通過了《關于召開2022年第二次臨時股東大會的議案》，同意召開本次股東大會。

3、會議召開的合法、合規性情況：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司《章程》等規定。

4、會議召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供網絡投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

公司股東投票表決時，只能選擇現場投票（現場投票可以委托代理人代為投票）和網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

5、會議召開日期和時間

現場召開時間：2022年07月08日（星期五）下午15:00

網絡投票時間：2022年07月08日，其中：

（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2022年07月08日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2022年07月08日9:15-15:00期間的任意時間。

6、會議的股權登記日：2022年07月05日

7、出席對象：

（1）截至2022年07月05日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

8、現場會議召開地點：天津自貿試驗區（空港經濟區）航海路53號 公司會議室

二、會議審議事項

1、會議審議事項

上述議案已經公司第六屆董事會第十次會議及第六屆監事會第七次會議審議通過，具體內容詳見2022年06月22日刊登于《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

關聯股東對本議案需回避表決，關聯股東不可以接受其他股東委托表決。

根據《上市公司股東大會規則》等相關要求，上述議案中的審議事項，將對中小投資者的表決結果單獨計票，并及時公開披露。（中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。）

三、出席現場會議的登記方法

1、登記時間：2022年07月06日 上午 9:00-12:00 下午 13:30-16:30 2、登記地點：天津自貿試驗區（空港經濟區）航海路53號 公司證券部 3、登記方式：

（1）自然人股東親自出席會議的，持本人有效身份證、股東賬戶卡、持股憑證等進行登記。

（2）自然人股東委托代理人出席會議的，持委托人有效身份證復印件、授權委托書（自然人股東簽字）、持股憑證、委托人證券賬戶卡和代理人有效身份證進行登記。

（3）法人股東由法定代表人出席會議的，持營業執照復印件（加蓋公章）、持股憑證、法定代表人身份證和法人證券賬戶卡進行登記。

（4）法人股東由委托代理人出席會議的，持營業執照復印件（加蓋公章）、法人授權委托書（加蓋公章）、持股憑證、法人證券賬戶卡和代理人有效身份證進行登記。

（5）本地或異地股東可憑以上有關證件以信函、傳真件進行登記，并請進行電話確認。公司不接受電話方式辦理登記。

上述材料除注明復印件外均要求為原件，對不符合要求的材料須于表決前補交完整。身份證復印件均需正反面復印。

四、參與網絡投票的具體操作流程

本次股東大會，公司將向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

五、其他事項

1、聯系方式

聯系電話：022-24893466

聯系傳真：022-24890198

電子郵箱：ir@tianjin-pcb.com

通訊地址：天津自貿試驗區（空港經濟區）航海路 53號

2、與會股東或股東代理人食宿、交通等費用自理。

3、網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇到突發重大事件影響，則本次年度股東大會的進程另行通知。

六、備查文件

第六屆董事會第十次會議決議；

特此通知。

天津普林電路股份有限公司

董 事 會

二○二二年六月二十一日

附件一

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票程序

1、投票代碼：362134

2、投票簡稱：普林投票

3、填報表決意見或選舉票數

（1）對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

（2）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2022年07月08日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2022年07月08日（現場股東大會召開日）上午9:15，結束時間為2022年07月08日（現場股東大會召開日）下午15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二

授 權 委 托 書

茲全權委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席天津普林附件二

授 權 委 托 書

茲全權委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席天津普林電路股份有限公司2022年第二次臨時股東大會，并代表本人（本公司）依照以下指示對下列議案行使表決權，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

1、授權委托人應在議案對應的表決意見選項中打“√”，每一議案只能選擇 “同意”、“反對”、“棄權”三者中的之一，多選、未選、錯選、字跡無法辨認的則視為授權委托人對審議事項投棄權票。

2、委托人為自然人的需要股東本人簽名(或蓋章)；委托人為法人股東的，需加蓋法人單位公章。

3、如委托人未作明確投票指示，則受托人可以按照自己的意愿表決。

委托人

受托人

受托人身份證號碼： 本授權委托的有效期：自本授權委托簽署之日至本次股東大會結束。

關鍵詞： 股東大會 天津普林 臨時股東大會