原標題:思特威:2022年第一次臨時股東大會通知

證券代碼：688213 證券簡稱：思特威 公告編號：2022-009

思特威（上海）電子科技股份有限公司

(資料圖)

關于召開 2022年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

? 股東大會召開日期：2022年8月10日

? 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

2022年第一次臨時股東大會

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2022年 8月 10日 14點

召開地點：思特威（上海）電子科技股份有限公司（上海市閔行區田林路 889號科技綠洲四期 8號樓）會議室

（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自 2022年 8月 10日

至 2022年 8月 10日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1號——規范運作》等有關規定執行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

根據中國證監會《上市公司股權激勵管理辦法》有關規定,本次股東大會涉及獨立董事公開征集股東投票權，由獨立董事施海娜女士作為征集人向公司全體股東征集對本次股東大會所審議的股權激勵相關議案的投票權。具體內容詳見同日刊登在上海交易所網站（www.sse.com.cn）的《思特威（上海）電子科技股份有限公司關于獨立董事公開征集委托投票權的公告》（公告編號：2022-010）。

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

本次提交股東大會審議的議案已經公司第一屆董事會第十一次會議和第一屆監事會第十次會議審議通過。相關公告已于 2022年 7月 26日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體予以披露。公司將在 2022年第一次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）登載《2022年第一次臨時股東大會會議資料》。

2、 特別決議議案：議案 1、2、3

3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案 1、2、3

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：議案 1、2、3

應回避表決的關聯股東名稱：謝曉、汪小勇、康俊

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員。

五、 會議登記方法

（一）登記時間：2022年 8月 8日 9:00-17:00，以信函或者傳真方式辦理登記的，須在 2022年 8月 8日 17:00前送達。

（二）登記地點：上海市閔行區田林路 889號科技綠洲四期 8號樓證券事務部 （三）登記方式：擬出席本次會議的股東或股東代理人應持以下文件在上述時間、地點現場辦理。異地股東可以通過信函、傳真方式辦理登記。

1、自然人股東親自出席的，應出示其本人身份證原件、股票賬戶卡原件；委托代理人出席會議的，應出示委托人股票賬戶卡原件和身份證復印件、授權委托書原件（格式見附件 1）和受托人身份證原件。

2、法人股東由法定代表人親自出席會議的，應出示其本人身份證原件、法定代表人身份證明書原件、法人營業執照副本復印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應出示其本人身份證原件、法人營業執照副本復印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件、授權委托書（加蓋公章）。

3、融資融券投資者出席會議的，需持融資融券相關證券公司的營業執照、證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書；投資者為個人的，還應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件；投資者為機構的，還應持本單位營業執照、參會人員身份證、單位法定代表人出具的授權委托書。

4、股東可按以上要求以信函、傳真的方式進行登記，信函到達郵戳和傳真到達日應不遲于 2022年 8月 8日 17:00，信函、傳真中需注明股東聯系人、聯系電話及注明“股東大會”字樣。通過信函或傳真方式登記的股東請在參加現場會議時攜帶上述證件。公司不接受電話方式辦理登記。

六、 其他事項

（一）本次現場會議出席者食宿及交通費自理。

（二）參會股東請攜帶相關證件提前半小時到達會議現場辦理簽到。

（三）會議聯系方式

通信地址：上海市閔行區田林路 889號科技綠洲四期 8號樓

郵編：200233

電話：021-64853572

傳真：021-64853572-8095

聯系人：李冰晶

特此公告。

思特威（上海）電子科技股份有限公司董事會

2022年 7月 26日

附件1：授權委托書

授權委托書

思特威（上海）電子科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022年 8月 10日召附件1：授權委托書

授權委托書

思特威（上海）電子科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022年 8月 10日召

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

關鍵詞： 股東大會 授權委托書 上海證券交易所