原標題:九豐能源:第二屆董事會第二十一次會議決議公告
證券代碼：605090 證券簡稱：九豐能源 公告編號：2022-074 江西九豐能源股份有限公司
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第二屆董事會第二十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。一、董事會會議召開情況
江西九豐能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十一次會議于2022年 7月 29日（星期五）以通訊表決方式召開，會議通知于 2022年 7月 26日（星期二）以電子郵件等方式送達全體董事。本次會議應出席董事 9人，實際出席董事 9人，會議由董事長張建國先生召集和主持。公司監事和高級管理人員列席了本次會議。會議的召集、召開及表決程序符合有關法律法規和《公司章程》的相關規定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事認真審議，本次會議逐項表決通過了以下決議：
（一）審議通過《關于批準本次交易加期<審計報告>及<備考審閱報告>的議案》 公司就本次購買四川遠豐森泰能源集團股份有限公司（以下簡稱“森泰能源”）100%股權并募集配套資金事項，于 2022年 6月 15日向證監會提交了《江西九豐能源股份有限公司上市公司發行股份購買資產核準》行政許可申請材料。由于公司首次申報的收購森泰能源財務數據有效期截止日為 2022年 6月 30日。為保持證監會審查期間森泰能源財務資料有效性，公司組織相關方開展了加期審計及更新工作。以 2022年 5月 31日為財務數據基準日，容誠會計師事務所（特殊普通合伙）進行了加期審計并出具了“容誠審字[2022]100Z0290號”《四川遠豐森泰能源集團股份有限公司審計報告》（以下簡稱“《審計報告》”）；致同會計師事務所（特殊普通合伙）出具了“致同審字（2022）第 440A024475號”《2021年度、2022年 1-5月備考合并財務報表審閱報告》（以下簡稱“《備考審閱報告》”）。
董事會同意容誠會計師事務所（特殊普通合伙）和致同會計師事務所（特殊普通合伙）分別出具的上述報告，具體內容詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《四川遠豐森泰能源集團股份有限公司審計報告》及《2021年度、2022年 1-5月備考合并財務報表審閱報告》。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
（二）審議通過《關于<江西九豐能源股份有限公司發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買資產并募集配套資金報告書（草案）>（修訂稿）及其摘要的議案》 公司根據“容誠審字[2022]100Z0290號”《四川遠豐森泰能源集團股份有限公司審計報告》、“致同審字（2022）第 440A024475號”《2021年度、2022年 1-5月備考合并財務報表審閱報告》等文件，并結合《證券法》《上市公司重大資產重組管理辦法》以及《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》等法律、部門規章和規范性文件的有關規定，對《發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買資產并募集配套資金報告書（草案）》及其摘要進行了修訂。
相關具體內容詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買資產并募集配套資金報告書（草案）》（修訂稿）、《發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買資產并募集配套資金報告書（草案）摘要》（修訂稿）等公告。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
（三）審議通過《關于向中國證監會申請恢復審查公司發行股份購買資產核準項目的議案》
公司于 2022年 6月 15日向證監會提交了《江西九豐能源股份有限公司上市公司發行股份購買資產核準》行政許可申請材料。由于公司首次申報的收購森泰能源財務資料有效期截止日為 2022年 6月 30日，為保持證監會審查期間森泰能源財務資料有效性，經董事會審議通過，公司于 2022年 6月 29日向證監會申請暫時中止審查發行股份購買資產核準項目。2022年 6月 30日，公司收到證監會出具的《中國證監會行政許可申請中止審查通知書》。期間，公司積極組織相關方開展加期審計及更新工作。
鑒于目前相關加期審計及更新工作已完成，根據相關規定，公司擬向證監會申請恢復審查公司發行股份購買資產核準項目。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
三、備查文件
1、第二屆董事會第二十一次會議決議；
2、上海證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
江西九豐能源股份有限公司董事會
2022年8月1日
