原標題:洪盛源:對外投資公告

(相關資料圖)

證券代碼：872776 證券簡稱：洪盛源 主辦券商：財信證券

湖南洪盛源油茶科技股份有限公司對外投資公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、對外投資概述

（一）基本情況

公司本次對外投資設立子公司懷化市洪江區洪享薈排幫茶油有限公司，注冊資本 120萬元，公司占股 51%（61.2萬元）；注冊地址：湖南省懷化市洪江區桂花園鄉川山村仁園小區 11棟 111 號；法定代表人：曹忠杰。

（二）是否構成重大資產重組

本次交易不構成重大資產重組。

根據《全國中小企業股份轉讓系統并購重組業務規則適用指引第 1 號—重大資產重組》的相關規定：“掛牌公司新設全資子公司或控股子公司、向全資子公司或控股子公司增資，不構成重大資產重組”。公司本次對外投資系公司新設控股子公司，不構成重大資產重組。

（三）是否構成關聯交易

本次交易不構成關聯交易。

（四）審議和表決情況

公司于 2022 年 7月 29日召開第二屆董事會第十三次會議審議并通過了《關于對外投資設立子公司》的議案。議案表決情況：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。本議案無需提交股東大會審議。

（五）本次對外投資不涉及進入新的領域

（六）投資對象是否開展或擬開展私募投資活動

本次交易標的不涉及開展或擬開展私募投資活動，不是已在中國證券投資基金業協會登記為私募基金管理人，不會將公司主營業務變更為私募基金管理業務。

（七）不涉及投資設立其他具有金融屬性的企業

本次投資不涉及投資設立小額貸款公司、融資擔保公司、融資租賃公司、商業保理公司、典當公司、互聯網金融公司等其他具有金融屬性的企業。

二、投資協議其他主體的基本情況

1. 法人及其他經濟組織

名稱：洪江區桂花園鄉川山村經濟合作社

住所：洪江區桂花園鄉川山村 11棟 1樓

注冊地址：洪江區桂花園鄉川山村 11棟 1樓

企業類型：集體經濟

法定代表人：張麗

實際控制人：集體

主營業務：集體資產經營與管理、集體資源開發與利用、農業生產發展與服務、財務管理與收益分配等。

三、資標的基本情況

（若是設立有限責任公司或股份有限公司）

（一）出資方式

本次對外投資的出資方式為：現金

本次對外投資的出資說明

公司對外投資的資金來源為自有資金。

（二）投資標的基本情況

名稱：懷化市洪江區洪享薈排幫茶油有限公司

注冊地址：湖南省懷化市洪江區桂花園鄉川山村仁園小區 11棟 111 號 經營范圍：食品銷售；食品互聯網銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以批準文件或許可證為準）一般項目：油料種植；品牌管理；市場營銷策劃；組織文化藝術交流活動；文化場館管理服務；個人互聯網直播服務；廣告設計、代理；廣告發布；會議及展覽服務；企業管理咨詢；企業形象策劃；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；食品互聯網銷售（僅銷售預包裝食品）；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；包裝服務；食用農產品批發；食用農產品零售；大數據服務；居民日常生活服務；旅游開發項目策劃咨詢（依法須經批準的項目外，自主開展法律法規未禁止、未限制的經營活動）

公司及各投資人、股東的投資規模、方式和持股比例：

四、對外投資協議的主要內容

湖南洪盛源油茶科技股份有限公司設立子公司懷化市洪江區洪享薈排幫茶油有限公司，注冊地為湖南省懷化市洪江區桂花園鄉川山村仁園小區 11棟111 號，注冊資本為 120萬元，其中湖南洪盛源油茶科技股份有限公司認繳出資人民幣 61.2萬元，占注冊資本的 51%；洪江區桂花園鄉川山村經濟合作社認繳出資人民幣 58.5萬元，占注冊資本的 49%。本次投資雙方已經確認投資協議內容，尚待簽署，具體協議內容若有重大變更將在簽署后進行補充披露。

五、對外投資的目的、存在風險和對公司的影響

（一）本次對外投資的目的

為增強公司的持續經營能力，滿足業務拓展和戰略發展的需求，創造公司新的業務增長點，整合技術服務團隊資源，為油茶產業發展提供技術服務支持。

（二）本次對外投資可能存在的風險

子公司成立后，后續可能存在一定的市場風險、經營風險和管理風險。公司將組建良好的經營管理團隊，加強對子公司的運營管理、內控制度建立和項目風險管理，提升控股子公司的經營管理水平，積極防范和應對上述風險，并利用自身資源優勢，發揮公司整體業務協同作用，以推動子公司的健康發展。

（三）本次對外投資對公司的未來財務狀況和經營成果影響

本次對外投資由公司自有資金出資，成立后將有利于進一步拓展公司的市場份額，完善公司的戰略布局。

六、備查文件目錄

《湖南洪盛源油茶科技股份有限公司第二屆董事會第十三次會議決議》

湖南洪盛源油茶科技股份有限公司

董事會

2022年 8月 2日

關鍵詞： 桂花園鄉 資產重組 注冊資本