原標題:德信科技:關于召開2022年第二次臨時股東大會通知公告
證券代碼：839547 證券簡稱：德信科技 主辦券商：國融證券
北京德信德勝科技股份有限公司
【資料圖】
關于召開2022年第二次臨時股東大會通知公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開基本情況
（一）股東大會屆次
本次會議為2022年第二次臨時股東大會。
（二）召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
（三）會議召開的合法性、合規性
本次會議的召集、召開所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有關 規定。
（四）會議召開方式
本次會議召開方式為：
√現場投票 □網絡投票 □其他方式投票
以現場方式召開，無特殊說明。
（五）會議召開日期和時間
1、現場會議召開時間：2022年8月18日上午9:00。
（六）出席對象
1. 股權登記日持有公司股份的股東。
股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優先股股東，不包含表決權恢復的優先股股東。
| 股份類別 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 股權登記日 |
| 普通股 | 839547 | 德信科技 | 2022年8月16日 |
2. 本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。
（七）會議地點
公司會議室。
二、會議審議事項
（一）審議《關于公司董事會換屆選舉》議案
鑒于公司第二屆董事會任期已屆滿，為保證公司董事會能夠依法正常運作，根據《公司法》和《公司章程》的規定進行董事會換屆選舉，公司第二屆董事會擬提名苑德彬、蘇陽、彭璐、劉立哲、蘇才杰為公司第三屆董事會董事候選人，任期三年，自股東大會決議通過之日起算。
（二）審議《關于公司監事會換屆選舉》議案
鑒于公司第二屆監事會任期已屆滿，為保證公司監事會能夠依法正常運作，根據《公司法》和《公司章程》的規定進行監事會換屆選舉，公司第二屆監事會擬提名吳穎琦、李雪松為公司第三屆監事會非職工代表監事候選人，任期三年，自股東大會決議通過之日起算。職工代表監事由公司職工代表大會選舉。
上述議案不存在特別決議議案；
上述議案不存在累積投票議案；
上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案；
上述議案不存在關聯股東回避表決議案；
上述議案不存在優先股股東參與表決的議案；
上述議案不存在審議公開發行股票并在北交所上市的議案。
三、會議登記方法
（一）登記方式
1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡；2、由代理人代表出席本次會議 的應出示委托人身份證（復印件）、委托人親筆簽署的授權委托書、股東賬戶卡和代理人身份證；3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人 身份證、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件、股東賬戶卡；4、法人股東 委托非法定代表人出席本次會議的，應出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由 法定代表人簽署的授權委托書、單位營業執照復印件。
（二）登記時間：2022年8月18日8:00-9:00
（三）登記地點：公司會議室
四、其他
（一）會議聯系方式：聯系人：彭璐 聯系電話：010-64568842
（二）會議費用：與會股東交通費、食宿費等費用自理。
五、備查文件目錄
1、《北京德信德勝科技股份有限公司第二屆董事會第十四次會議決議》 2、《北京德信德勝科技股份有限公司第二屆監事會第九次會議決議》
北京德信德勝科技股份有限公司董事會
2022年 8月 3日
