證券代碼：872817 證券簡稱：德爾科技 主辦券商：國融證券
四川德爾博睿科技股份有限公司
(資料圖)
2022年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2022年8月15日
2.會議召開地點：公司五樓會議室
3.會議召開方式：√現場投票 □網絡投票 □其他方式投票
4.會議召集人：董事會
5.會議主持人：董事長陶衛國
6.召開情況合法、合規、合章程性說明：
本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》規定。
（二）會議出席情況
出席和授權出席本次股東大會的股東共 9人，持有表決權的股份總數27,741,460股，占公司有表決權股份總數的 88.15%。
（三）公司董事、監事、高級管理人員列席股東大會情況
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任監事3人，列席3人；
3.公司董事會秘書列席會議；
4.公司高級管理人員列席會議。
二、議案審議情況
1、審議通過《關于擬向銀行申請綜合授信并向擔保方提供反擔保》議案 （1）議案內容
公司因經營發展需要，擬向交通銀行股份有限公司南充分行(以下簡稱“交通銀行”)及其他銀行機構申請合計不超過人民幣 1500.00萬元的流動資金貸款綜合授信，其中，交通銀行授信額度不超過 1000.00 萬元，其他金融機構授信額度不超過500.00萬元，期限均為 36個月，并委托南充市中小企業和農業產業化融資擔保有限公司為前述授信貸款提供擔保，同時公司以自有房產為南充市中小企業和農業產業化融資擔保有限公司擔保提供反擔保。
（2）議案表決結果
同意股數 27,741,460股，占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%；反對股數 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%；棄權股數 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。
（3）回避表決情況：
本議案內容未涉及關聯交易，無需回避表決。
三、備查文件目錄
《2022年第二次臨時股東大會決議》
四川德爾博睿科技股份有限公司
董事會
2022年 8月 16日
