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湖南百利工程科技股份有限公司獨立董事
關于公司簽署《公司與山西潞寶興海新材料有限公司之債權轉
股權協議的補充協議》的獨立意見
根據中國證券監督委員會《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上海證券交易所上市規則》等有關規定，作為湖南百利工程科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，我們對公司簽署《公司與山西潞寶興海新材料有限公司之債權轉股權協議的補充協議》（以下簡稱“補充協議”）相關事項進行了認真核實，并發表如下獨立意見：
我們認為，公司本次與潞寶興海、潞寶集團及重慶興海簽署補充協議，對業績承諾方支付業績補償款的時間節點作出了明確要求。公司免除對業績承諾方支付逾期違約金的義務，未改變原業績承諾補償款的支付金額及方式，是為妥善解決潞寶興海業績承諾補償事宜，最大限度維護公司及股東利益作出的合理安排。本次補充協議的簽訂不會對公司的日常生產經營帶來重大不利影響，未損害上市公司及全體股東的利益。董事會在對該項議案進行表決時，關聯董事已回避表決，董事會的召集召開和審議表決程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。我們同意公司本次簽署補充協議事項，并同意將此議案提交公司股東大會審議。
獨立董事：畢克、張健、黃國寶
2022年8月19日
