證券代碼：873129 證券簡稱：華豐種業 主辦券商：東吳證券
【資料圖】
江蘇大豐華豐種業股份有限公司
關于召開2022年第三次臨時股東大會通知公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開基本情況
（一）股東大會屆次
本次會議為2022年第三次臨時股東大會。
（二）召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
（三）會議召開的合法性、合規性
本次股東大會的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。
（四）會議召開方式
本次會議召開方式為：
√現場投票 □網絡投票 □其他方式投票
（五）會議召開日期和時間
1、現場會議召開時間：2022年9月8日上午10:00。
（六）出席對象
1. 股權登記日持有公司股份的股東。
股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優先股股東，不包含表決權恢復的優先股股東。
| 股份類別 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 股權登記日 |
| 普通股 | 873129 | 華豐種業 | 2022年9月6日 |
2. 本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。
（七）會議地點
江蘇大豐華豐種業股份有限公司會議室
二、會議審議事項
（一）審議《關于免去蔡鋒先生董事一職的議案》
為進一步完善公司治理，加強對公司的經營業務管理，維護股東權益。經研究商議，擬免去蔡鋒先生公司董事職務。
（二）審議《關于提名曹亞忠先生為公司董事的議案》
根據《公司法》、《公司章程》的相關規定，經股東代表提名，委派曹亞忠先生為公司董事，任期至第三屆董事會屆滿之日止，自2022年第三次臨時股東大會會議審議通過之日起生效。曹亞忠先生不屬于失信聯合懲戒對象。
上述議案不存在特別決議議案；
上述議案不存在累積投票議案；
上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案；
上述議案不存在關聯股東回避表決議案；
上述議案不存在優先股股東參與表決的議案；
上述議案不存在審議公開發行股票并在北交所上市的議案。
三、會議登記方法
（一）登記方式
1、自然人股東持本人身份證原件及復印件；
2、自然人股東委托代理人辦理的，應出示委托人身份證及復印件、有委托人親筆簽署的授權委托書和代理人本人身份證；
3、法人股東由法定代表人出席會議的，該法定代表人應持本人身份證原件及復印件、加蓋法人單位印章的法人股東營業執照復印件；
4、法人股東委托非法定代表人出席會議的，代理人應持本人身份證原件及復印件、加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書原件、加蓋法人單位印章的法人股東營業執照復印件；
5、出席會議的股東以現場方式辦理登記。
（二）登記時間：2022年9月8日上午9:00
（三）登記地點：江蘇大豐華豐種業股份有限公司
四、其他
（一）會議聯系方式：0515-69860890
（二）會議費用：自理
五、備查文件目錄
《江蘇大豐華豐種業股份有限公司第三屆董事會第二次會議決議》
江蘇大豐華豐種業股份有限公司董事會
2022年 8月 23日
