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北京佰銳博雅展覽展示股份有限公司
2022年第一次臨時股東大會決議公告
【資料圖】
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2022年9月16日
2.會議召開地點：北京市朝陽區東四環中路78號大成國際中心A2座1611室公司會議室
3.會議召開方式：√現場投票 □網絡投票 □其他方式投票
4.會議召集人：董事會
5.會議主持人：滕衛城
6.召開情況合法、合規、合章程性說明：
本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《股東大會議事規則》的規定，本次會議召開無需相關部門批準或履行必要程序。
（二）會議出席情況
出席和授權出席本次股東大會的股東共 4人，持有表決權的股份總數11,118,600股，占公司有表決權股份總數的 99.99%。
（三）公司董事、監事、高級管理人員列席股東大會情況
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任監事3人，列席3人；
3.公司董事會秘書列席會議；
公司高管已列席會議。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關于<公司2022年半年度利潤分配預案>議案》
1.議案內容：
為促進公司的業務發展和良性運行，保障股東權益，為股東提供持續的價值回報，董事會擬定公司 2022年半年度利潤分配方案為：公司擬以現有總股本11,120,000股為基數，以未分配利潤向全體股東每10股派發現金紅利1.0元（含稅）。本次權益分派共計預派發現金紅利1,112,000.00元，如股權登記日應分配股數與目前預計不一致的，公司將采用分派比例不變原則對本次權益分派方案進行調整。
上述權益分派所涉及個稅依據《關于繼續實施全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司股息紅利差別化個人所得稅政策的公告》（財政部稅務總局證監會公告2019年第78號）執行。
2.議案表決結果：
同意股數11,118,600股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯交易事項，不存在回避表決的情形。
（二）審議通過《關于變更公司注冊地址并修訂<公司章程>議案》
1.議案內容：
具體內容詳見公司于2022年8月30日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《關于變更公司注冊地址并修訂<公司章程>公告》（公告編號：2022-010）。
2.議案表決結果：
同意股數11,118,600股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
本議案涉及特別決議事項，已經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯交易事項，不存在回避表決的情形。
（三）審議通過《關于公司向銀行申請貸款的議案》
1.議案內容：
為了補充我司的流動資金，促進公司經營發展，公司擬向銀行申請不超過1000萬元的貸款，具體貸款銀行、期限及金額以銀行批復為準。
2.議案表決結果：
同意股數11,118,600股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯交易事項，不存在回避表決的情形。
（四）審議通過《關于公司接受關聯方滕衛城、呂豐蓉為公司申請銀行貸款提供擔保的議案》
1.議案內容：
公司申請銀行貸款需要關聯方滕衛城、呂豐蓉的擔保，擔保總額不高于1000萬元，具體擔保金額以銀行批復為準。
2.議案表決結果：
同意股數 814,200股，占本次股東大會有表決權股份總數的 100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
本議案涉及關聯交易事項，關聯股東滕衛城、呂豐蓉回避表決。
三、備查文件目錄
經與會董事和記錄人簽字確認的《北京佰銳博雅展覽展示股份有限公司2022年第一次臨時股東大會決議》
北京佰銳博雅展覽展示股份有限公司
董事會
2022年 9月 16日
