證券代碼：300536 證券簡稱：農尚環境 公告編號：2022-053 武漢農尚環境股份有限公司
第四屆董事會第八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
(資料圖)
一、董事會召開情況
武漢農尚環境股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第八次會議于 2022年 9月 18日在公司會議室，以現場結合通訊表決方式召開，會議通知已于 2022年 9月 15日以電子郵件送達全體董事，各位董事確認已知悉與所議事項相關的必要信息。
會議由董事長吳世雄先生主持，應出席董事 8名，實際出席董事 8名，公司部分高級管理人員列席會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2號——創業板上市公司規范運作》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
與會董事經認真審議，本次會議通過了以下議案：
1、審議通過了《關于簽訂資產置換框架協議的議案》；
公司擬以不超過 2.8億元（含本數）的應收賬款和合同資產，等額置換自然人賀剛、吳建華持有的廣東萊克動力技術有限公司不超過 45%股權，雙方擬就上述事項簽署《資產置換框架協議》。具體內容詳見巨潮資訊網上的相關公告。
根據初步測算，本次資產置換交易預計不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，亦不構成關聯交易。
公司將按照中國證監會、深圳證券交易所的有關規定，盡快聘請審計機構和評估機構等相關中介機構開展相關工作。
本次資產置換，公司置出和置入資產的交易價格，以具有證券資格審計和評估機構出具正式意見為基礎，雙方商洽一致確定。
本次簽署的《資產置換框架協議》僅為雙方合作意愿的意向性約定，具體的交易方案及相關交易條款，待審計機構和評估機構對置出資產和置入資產完成審計、評估等出具專業意見后，公司將按照相關法律、法規及公司章程的規定履行相應的董事會和股東大會決策和審批程序，以雙方最終簽署的正式協議為準。
董事張奇輝先生基于審慎考慮，對本議案投反對票。
表決結果：以 7票同意、1票反對、0票棄權，審議通過本議案。
公司獨立董事對本議案發表了同意的對立意見。
2、審議通過了《關于開展地產項目應收賬款保理業務的議案》；
為了滿足園林業務對流動資金的需求，降低應收賬款管理成本根據實際經營需要，公司及子公司擬與商業保理公司等具備相關業務資格、無關聯關系的機構開展應收賬款保理業務，保理融資金額累計不超過人民幣 2,000萬元（含本數），保理業務申請期限自公司董事會審議通過之日起不超過 12 個月，具體每筆保理業務期限以單項保理合同約定期限為準，并授權公司管理層在額度范圍內行使具體操作的決策權并簽署相關合同文件。
表決結果：以 8票同意、0票反對、0票棄權，一致審議通過本議案。
三、備查文件
1、第四屆董事會第八次會議決議。
2、獨立董事關于第四屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見。
3、深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
武漢農尚環境股份有限公司董事會
2022年9月18日
