證券代碼：837251 證券簡稱：智唐科技 主辦券商：開源證券
【資料圖】
智唐科技（北京）股份有限公司
2022年第五次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2022年10月10日
2.會議召開地點：北京市朝陽區(qū)建國門外大街甲6號中環(huán)世貿大廈C座36層 3.會議召開方式：√現場投票 □網絡投票 □其他方式投票
4.會議召集人：董事會
5.會議主持人：朱磊
6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
智唐科技（北京）股份有限公司已于2022年9月21日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）發(fā)布了《智唐科技（北京）股份有限公司關于召開 2022年第五次臨時股東大會通知公告》（公告編號：2022-039）,本次會議的召集、召開、議案審議程序均符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《智唐科技（北京）股份有限公司章程》等有關規(guī)定。
（二）會議出席情況
出席和授權出席本次股東大會的股東共 4人，持有表決權的股份總數14,481,649股，占公司有表決權股份總數的 68.96%。
（三）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員列席股東大會情況
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任監(jiān)事3人，列席3人；
3.公司董事會秘書列席會議；
不存在其他高級管理人員列席情況。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關于向銀行申請授信額度的公告》
1.議案內容：
該議案內容詳見披露于登載在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)披露平臺
（www.neeq.com.cn）的《智唐科技（北京）股份有限公司關于向銀行申請授信額度的公告》（公告編號:2022-038）。
2.議案表決結果：
同意股數14,481,649股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯事項，無需回避表決。
三、備查文件目錄
經與會股東簽字確認的《智唐科技（北京）股份有限公司2022年第五次臨時股東大會決議》。
智唐科技（北京）股份有限公司
董事會
2022年 10月 12日
