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中御建設發展（北京）股份有限公司董事換屆公告
(資料圖)
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、換屆基本情況
（一）換屆的基本情況
根據《公司法》及公司章程的有關規定，公司第二屆董事會第十三次會議于 2022年 10月 11日審議并通過：
提名許小平先生為公司董事，任職期限三年，本次換屆尚需提交 2022年第二次臨時股東大會審議，自相關議案審議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份31,781,160股，占公司股本的 52.94%，不是失信聯合懲戒對象。
提名閆晶晶女士為公司董事，任職期限三年，本次換屆尚需提交 2022年第二次臨時股東大會審議，自相關議案審議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信聯合懲戒對象。
提名許斌先生為公司董事，任職期限三年，本次換屆尚需提交 2022年第二次臨時股東大會審議，自相關議案審議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信聯合懲戒對象。
提名代開祥先生為公司董事，任職期限三年，本次換屆尚需提交 2022年第二次臨時股東大會審議，自相關議案審議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信聯合懲戒對象。
提名徐雁女士為公司董事，任職期限三年，本次換屆尚需提交 2022年第二次臨時股東大會審議，自相關議案審議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信聯合懲戒對象。
二、換屆對公司產生的影響
（一）任職資格
公司董事、監事、高級管理人員候選人的任職資格符合法律法規、部門規章、業務規則和公司章程等規定。本次換屆未導致公司董事會成員人數低于法定最低人數，未導致公司監事會成員人數低于法定最低人數，未導致職工代表監事人數少于監事會成員的三分之一。
本次換屆不存在公司董事、高級管理人員兼任本公司監事的情形；不存在公司監事為公司董事、高級管理人員的配偶或直系親屬情形。
（二）對公司生產、經營的影響：
公司本次董事換屆選舉，符合公司實際經營發展的需要，不會對公司生產和經營產生不利影響。
三、備查文件
《中御建設發展（北京）股份有限公司第二屆董事會第十三次會議決議》
中御建設發展（北京）股份有限公司
董事會
2022年 10月 13日
