證券代碼:000537 證券簡稱:廣宇發展 公告編號:2022-079
(資料圖片僅供參考)
天津中綠電投資股份有限公司
第十屆董事會第二十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
天津中綠電投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第二十八次會議于 2022年 10月 14日以專人送達或電子郵件方式發出通知，并于 2022年 10月 18日以現場結合通訊表決方式召開。會議應到董事九名，實到董事九名，其中，獨立董事馮科先生以通訊表決方式參加本次會議，其他董事在北京景山酒店一層會議室現場參會。會議由董事長粘建軍先生主持，公司部分監事及高級管理人員列席了會議。
會議的召集、召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，審議通過了以下議案： 二、董事會會議審議情況
1. 審議通過了《關于對全資子公司魯能新能源增資的議案》
同意對全資子公司魯能新能源（集團）有限公司增資 27.8億元，全部計入資本公積；增資完成后，魯能新能源（集團）有限公司對其四家全資子公司增資 22.46億元。
具體內容詳見公司同日發布在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于對全資子公司魯能新能源增資的公告》（公告編號：2022-080）。
表決結果：出席本次會議的董事以贊成票 9票，反對票 0票，棄權票 0票，審議通過了本議案。
2. 審議通過了《關于聘任公司總法律顧問、首席合規官的議案》
同意聘任張坤杰先生為公司總法律顧問、首席合規官，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第十屆董事會任期屆滿之日止。
具體內容詳見公司同日發布在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于聘任公司總法律顧問、首席合規官的公告》（公告編號：2022-081）。
獨立董事就該議案發表了同意的獨立意見。
表決情況：出席本次會議的董事以贊成票 9票，反對票 0票，棄權票 0票，審議通過了本議案。
3. 審議通過了《關于制訂<對外捐贈管理辦法>的議案》
同意制訂公司《對外捐贈管理辦法》。
具體內容詳見公司同日發布在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《2022年第六次臨時股東大會會議材料》。
表決情況：出席本次會議的董事以贊成票 9票，反對票 0票，棄權票 0票，審議通過了本議案。
本議案需提交公司股東大會審議。
4. 審議通過了《關于制訂<外部董事管理辦法>的議案》
同意制訂公司《外部董事管理辦法》。
具體內容詳見公司同日發布在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《2022年第六次臨時股東大會會議材料》。
表決情況：出席本次會議的董事以贊成票 9票，反對票 0票，棄權票 0票，審議通過了本議案。
本議案需提交公司股東大會審議。
5. 審議通過了《關于制訂<董事會授權決策方案>的議案》
同意制訂公司《董事會授權決策方案》。
表決情況：出席本次會議的董事以贊成票 9票，反對票 0票，棄權票 0票，審議通過了本議案。
6. 審議通過了《關于制訂<經理層成員選聘工作方案>的議案》
同意制訂公司《經理層成員選聘工作方案》。
表決情況：出席本次會議的董事以贊成票 9票，反對票 0票，棄權票 0票，審議通過了本議案。
7. 審議通過了《關于制訂<經理層成員業績考核實施細則>的議案》 同意制訂公司《經理層成員業績考核實施細則》。
表決情況：出席本次會議的董事以贊成票 9票，反對票 0票，棄權票 0票，審議通過了本議案。
8. 審議通過了《關于變更年度審計機構及內部控制審計機構的議案》 同意變更年度審計機構及內部控制審計機構，并聘請立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2022年度財務決算審計機構及內部控制審計機構，負責公司 2022年財務報告審計和內部控制審計工作。
具體內容詳見公司同日發布在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于變更年度審計機構及內部控制審計機構的公告》（公告編號：2022-082）。
獨立董事就該議案進行了事前認可，并發表了同意的獨立意見。
表決情況：出席本次會議的董事以贊成票 9票，反對票 0票，棄權票 0票，審議通過了本議案。
本議案需提交公司股東大會審議。
9. 審議通過了《關于召開 2022年第六次臨時股東大會的議案》
同意公司于 2022年 11月 3日 15:00在北京景山酒店一層會議室召開 2022年第六次臨時股東大會，會議采用現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決。
具體內容詳見公司同日發布在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于召開2022年第六次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-083）。
表決情況：出席本次會議的董事以贊成票 9票，反對票 0票，棄權票 0票，審議通過了本議案。
三、備查文件
1.經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第十屆董事會第二十八次會議決議； 2.獨立董事關于第十屆董事會第二十八次會議相關事項的事前認可意見及獨立意見；
3.其他公告文件。
特此公告。
天津中綠電投資股份有限公司
董事會
2022年 10月 19日
