證券代碼：839954 證券簡稱:匯杰設(shè)計 主辦券商：財信證券

匯杰設(shè)計集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于與財信證券股份有限公司簽訂輔導(dǎo)協(xié)議的公告

(資料圖片僅供參考)

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

一、 公司公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市輔導(dǎo)情況

（一） 與財信證券股份有限公司簽訂書面輔導(dǎo)協(xié)議

2022年10月21日，匯杰設(shè)計集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）與財信證券股份有限公司（以下簡稱“財信證券”）簽訂《匯杰設(shè)計集團(tuán)股份有限公司與財信證券股份有限公司關(guān)于向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市之輔導(dǎo)協(xié)議》，輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)為財信證券。

二、 風(fēng)險提示

公司公開發(fā)行股票并在北交所上市的申請存在無法通過北交所發(fā)行上市審核或中國證監(jiān)會注冊的風(fēng)險，公司存在因公開發(fā)行失敗而無法在北交所上市的風(fēng)險。

公司為在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的創(chuàng)新層公司。公司 2020 年度、2021 年度經(jīng)審計的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤（以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計算依據(jù)）分別為 1,525.37萬元、3,230.27萬元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計算依據(jù)）分別為 56.91%、52.64%，符合《北京證券交易所股票上市規(guī)則（試行）》第2.1.3條規(guī)定的在北交所上市的財務(wù)條件。

掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發(fā)行股票注冊管理辦法（試行）》規(guī)定的公開發(fā)行股票條件，且不存在《北京證券交易所股票上市由于公司尚未披露 2022 年年度報告，未來經(jīng)營數(shù)據(jù)有可能不符合北京證券 交易所上市財務(wù)條件。

公司將根據(jù)相關(guān)事項進(jìn)展情況嚴(yán)格按照法律法規(guī)的規(guī)定和要求,及時履行信息披露義務(wù),敬請廣大投資者關(guān)注,并注意投資風(fēng)險。

特此公告。

三、 備查文件目錄

《匯杰設(shè)計集團(tuán)股份有限公司與財信證券股份有限公司關(guān)于向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市之輔導(dǎo)協(xié)議》

匯杰設(shè)計集團(tuán)股份有限公司

董事會

2022年10月25日

關(guān)鍵詞： 公開發(fā)行股票 股份有限公司 證券交易所