證券代碼：000993 證券簡稱：閩東電力 公告編號：2022臨-40

福建閩東電力股份有限公司

關于為閩電（古田）新能源開發有限公司申請項目貸款提供擔

(資料圖片)

保的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、擔保情況概述

（一）本次擔保的基本情況

閩電（古田）新能源開發有限公司（以下簡稱“古田新能源公司”）系福建閩東電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司福建閩電新能源開發有限公司（以下簡稱“閩電新能源公司”）全資子公司。

古田新能源公司負責開發建設古田縣鶴塘鎮西洋村食用菌+光伏示

范項目。項目總投4456.03萬元，資金來自于資本金及銀行貸款。為確保古田縣鶴塘鎮西洋村食用菌+光伏示范項目建設順利完工，古田新能源公司擬向中國郵政儲蓄銀行股份有限公司寧德市分行申請項目借款，借款總額3119.22萬元，還本期限15年（不含建設期1年），利率不超過5年期銀行貸款市場報價，古田縣鶴塘鎮西洋村食用菌+光伏示范項目電費收費權提供質押，并要求我公司對古田縣鶴塘鎮西洋村食用菌+光伏示范項目借款提供連帶責任保證擔保，古田新能源公司承諾以其公司資產向公司提供反擔保。

（二）董事會審議情況

經公司第八屆董事會第九次臨時會議審議通過《關于為閩電（古田）新能源開發有限公司申請項目貸款提供擔保的議案》（同意9票，反對0票，棄權 0票）。公司獨立董事發表了同意的獨立意見。該議案無需提交公司股東大會審議。

二、公司及控股子公司存在擔保額度情況

單位：萬元

被擔保人：閩電（古田）新能源開發有限公司

成立日期：2022年3月16日

注冊資本：1000萬元

統一社會信用代碼：91350922MA8UQ53Q6B

注冊地址：福建省寧德市古田縣鶴塘鎮鶴興街128號

法定代表人：陶勇

經營范圍：發電業務、輸電業務、供（配）電業務；新興能源技術

研發；生物質能技術服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；發電技術服務；風力發電技術服務；太陽能發電技術服務；以自有資金從事投資活動；電氣設備修理；工程管理服務；賃；農業科學研究和試驗發展；智能農業管理；與農業生產經營有關的技術、信息、設施建設運營等服務；農產品的生產、銷售、加工、運輸、貯藏及其他相關服務。

股權結構圖：

福建閩東電力股份有限公司 100%

福建閩電新能源開發有限公司 100%

閩電（古田）新能源開發有限公司截止2022年6月30日（未經審計），古田新能源公司資產總額100.02

萬元，負債總額0萬元、凈資產100.02萬元、營業收入0萬元、利潤總額0.02萬元、凈利潤總額0.02萬元，資產負債率0%。

經查詢，古田新能源公司不屬于失信被執行人。

四、擔保協議的主要內容

古田新能源公司擬向中國郵政儲蓄銀行股份有限公司寧德市分行申

請項目借款，借款總額 3119.22萬元，還本期限 15年（不含建設期 1年），利率不超過5年期銀行貸款市場報價，以該古田縣鶴塘鎮西洋村食用菌+光伏示范項目電費收費權提供質押，要求本公司對項目借款提供連帶責任保證擔保，古田新能源公司承諾以其公司資產向公司提供反擔保。擔保范圍在借款合同項下應向貸款人支付和償還的本金、利息等所有款項，擔保期限為：借款合同債務履行期限屆滿之日起兩年，若債務提前到期或債務人提前清償債務的，擔保期間為債務提前到期之日起兩年（其他具體事項最終以古公司與郵儲銀行簽訂的擔保合同為準）。

五、董事會意見與獨立意見

（一）董事會意見

古田新能源公司系公司全資子閩電新能源公司的全資子公司。為確

保古田新能源公司負責開發建設的古田縣鶴塘鎮西洋村食用菌+光伏示范項目建設順利完工，董事會同意公司為古田新能源公司向中國郵政儲蓄銀行股份有限公司寧德市分行申請項目借款3119.22萬元提供擔保，擔保范圍在借款合同項下應向貸款人支付和償還的本金、利息等所有款項，擔保期限為：借款合同債務履行期限屆滿之日起兩年，若債務提前到期或債務人提前清償債務的，擔保期間為債務提前到期之日起兩年。

古田新能源公司以自有資產為本公司的該項擔保提供反擔保。

董事會對古田新能源公司的資產質量、經營情況、償債能力、資信

狀況等進行了全面評估，認為古田新能源公司運營正常，本次擔保事宜符合公司整體戰略發展目標，公司本次為古田新能源公司申請貸款提供擔保系滿足古田新能源公司經營發展所需的資金需求，古田新能源公司系公司全資子閩電新能源公司的全資子公司，公司對其日常經營活動及決策能夠有效控制，可以及時掌握其資信狀況、履約能力，公司為古田新能源公司提供擔保的財務風險處于可控的范圍之內，且古田新能源公司以自有資產為該項擔保提供反擔保，不存在與法律、行政法規等規定相違背的情況，不會損害上市公司及公司股東的利益。因此公司董事會認為本次擔保事項為符合實際情況的合理需要。

（二）獨立意見

獨立董事認為：閩電（古田）新能源開發有限公司系公司全資子公

司福建閩電新能源開發有限公司的全資子公司，公司對其日常經營活動及決策能夠有效控制，本次擔保風險可控，上述項目借款有利于更快推進古田縣鶴塘鎮西洋村食用菌+光伏示范項目建設順利完工。本次擔保事項已經出席董事會三分之二以上董事審議同意，公司對外擔保均無逾期擔保、涉及訴訟、擔保被判決敗訴而應承擔的損失金額事項。公司本次擔保事項符合有關法律法規、規范性文件和公司制度等有關規定，表決程序和內容合法、有效，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意本次擔保事項。

六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截止本公告披露日，本公司及其控股子公司的擔保額度總金額

30000萬元、實際對外擔保總余額 10000萬元，實際對外擔保總余額及占上市公司最近一期經審計凈資產的比例 4.92%。本次擔保后，本公司及其控股子公司的擔保額度總金額 33119.12萬元占本公司最近一期經審計凈資產的比例16.30%，本次單筆擔保金額占本公司最近一期經審計凈資產的比例 1.54%。本次擔保提供后公司及控股子公司實際對外擔保總余額 13119.12萬元及占上市公司最近一期經審計凈資產的比例

6.46%。

本公司對外擔保均無逾期擔保、涉及訴訟、擔保被判決敗訴而應承

擔的損失金額事項。

特此公告

福建閩東電力股份有限公司董事會

2022年10月26日

關鍵詞： 閩東電力 股份有限公司 技術服務