證券代碼：000732 證券簡稱：ST泰禾 公告編號：2022-056號

泰禾集團股份有限公司

關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知

【資料圖】

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議基本情況

1、股東大會屆次：公司 2022年第一次臨時股東大會

2、會議召集人：公司第九屆董事會

2022年10月28日，公司召開第九屆董事會第三十一次會議，審議通過了 《關于召開 2022年第一次臨時股東大會的議案》，同意召開本次臨時股東大會。

3、會議召開的合規性：本次大會的召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等有關規定。

4、會議時間：

現場會議召開時間：2022年 11月 17日（周四）下午 15:00；

網絡投票時間為：2022年 11月 17日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2022年 11月 17日上午 9:15-9:25、9:30—11:30， 下午 1:00—3:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn） 進行網絡投票的具體時間為 2022年 11月 17日上午 9:15至 2022年 11月 17日下午 3:00 的任意時間。

5、召開方式：現場投票表決與網絡投票相結合；

公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。同一股份只能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

6、會議的股權登記日：2022年 11月 14日；

7、出席對象：

（1）截至本次會議股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

（2）公司董事、監事、高級管理人員；

（3）公司聘請的律師；

（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

8、現場會議地點：福州市晉安區岳峰鎮橫嶼路 9號東二環泰禾廣場泰禾中心 30層會議室。

二、會議議程

1、審議《關于選舉公司第十屆董事會非獨立董事的議案》；

1.01 選舉黃其森先生為公司第十屆董事會非獨立董事；

1.02 選舉廖光文先生為公司第十屆董事會非獨立董事；

1.03 選舉沈琳女士為公司第十屆董事會非獨立董事；

1.04 選舉葛勇先生為公司第十屆董事會非獨立董事；

2、審議《關于選舉公司第十屆董事會獨立董事的議案》；

2.01 選舉任真女士為公司第十屆董事會獨立董事；

2.02 選舉涂崇禹先生為公司第十屆董事會獨立董事；

2.03 選舉陳基華先生為公司第十屆董事會獨立董事；

3、審議《關于選舉公司第十屆監事會監事的議案》；

3.01 選舉阮仕江先生為公司第十屆監事會監事；

3.02 選舉黃曉青女士為公司第十屆監事會監事；

4、審議《關于第十屆董事會董事津貼的議案》；

5、審議《關于第十屆監事會監事津貼的議案》。

以上議案均為普通議案，須經出席會議股東所持有效表決權股份總數的二分之一以上通過。

議案 1、2已獲公司第九屆董事會第三十一次會議審議通過；議案 3已獲公司第九屆監事會第十八次會議審議通過；議案 4、5因回避表決原因，直接由本次股東大會審議。以上議案內容詳見 2022年 11月 1日巨潮資訊網相關公告。

數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。其中，獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所備案審核無異議后，本次股東大會方可進行表決。

三、提案編碼

表一：本次股東大會提案編碼表

提案編碼	提案名稱	備注
該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
累積投票提案
1.00	《關于選舉公司第十屆董事會非獨立董事的議案》	應選人數 4人
1.01	選舉黃其森先生為公司第十屆董事會非獨立董事	√
1.02	選舉廖光文先生為公司第十屆董事會非獨立董事	√
1.03	選舉沈琳女士為公司第十屆董事會非獨立董事	√
1.04	選舉葛勇先生為公司第十屆董事會非獨立董事	√
2.00	《關于選舉公司第十屆董事會獨立董事的議案》	應選人數 3人
2.01	選舉任真女士為公司第十屆董事會獨立董事	√
2.02	選舉涂崇禹先生為公司第十屆董事會獨立董事	√
2.03	選舉陳基華先生為公司第十屆董事會獨立董事	√
3.00	《關于選舉公司第十屆監事會監事的議案》	應選人數 2人
3.01	選舉阮仕江先生為公司第十屆監事會監事	√
3.02	選舉黃曉青女士為公司第十屆監事會監事	√
非累積投票提案
4.00	《關于第十屆董事會董事津貼的議案》	√
5.00	《關于第十屆監事會監事津貼的議案》	√

四、現場會議登記方法

1、登記時間：2022年 11月 15日上午 9:00至 12:00，下午 1:00至 4:00； 2、登記地點：福州市晉安區岳峰鎮橫嶼路 9號東二環泰禾廣場泰禾中心 29層證券事務部；

（1）個人股東親自出席會議的，應持本人身份證和持股憑證；委托他人代理出席會議的，代理人還應當提交股東授權委托書和個人有效身份證件。

（2）法人股東應由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、法人股東單位法定代表人依法出具的書面授權委托書和持股憑證進行登記。

（3）擬出席會議的外地股東也可將上述材料郵寄或傳真至公司證券事務部，并注明參加股東大會。上述授權委托書詳見本通知附件 2。

五、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會，公司向股東提供網絡投票平臺，公司股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票的具體操作流程見附件 1。

六、其他事項

1、與會股東食宿及交通費用自理。

2、聯系地址：福州市晉安區岳峰鎮橫嶼路 9號東二環泰禾廣場泰禾中心 29層證券事務部

聯系人：馬春華

聯系電話/傳真：010-85170855

郵編：350001

七、授權委托書（附件 2）

特此公告。

泰禾集團股份有限公司

董事會

二〇二二年十一月一日

附件 1：

參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會向股東提供網絡形式的股票平臺，網絡投票包括交易系統投票和互聯網投票，網絡投票程序如下：

一、網絡投票程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼“360732”，投票簡稱為“泰禾投票”。

股東大會對多項議案設置“總議案”，對應的議案編碼為 100。議案 1的編碼為 1.00，議案 2的編碼為 2.00，依此類推。

2、填報表決意見或選舉票數。

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0票。

表一: 累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

投給候選人的選舉票數	填報
對候選人 A投 X1票	X1票
對候選人 B投 X2票	X2票
…	…
合計	不超過該股東擁有的選舉票數

各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：

（1）選舉非獨立董事（提案 1，采用等額選舉，應選人數為 4位） 股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×4

股東可以將所擁有的選舉票數在 4位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

（2）選舉獨立董事（提案 2，采用等額選舉，應選人數為 3位）

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3

股東可以將所擁有的選舉票數在 3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

（3）選舉監事（提案 3，采用等額選舉，應選人數為 2位）

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2

股東可以將所擁有的選舉票數在 2位監事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2022年 11月 17日的交易時間，即 9:15-9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為 2022年 11月 17日上午 9:15，結束時 間為 2022年 11月 17日下午 15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件 2：

授權委托書

茲委托 先生/女士代表本公司（個人）出席泰禾集團股份有附件 2：

授權委托書

茲委托 先生/女士代表本公司（個人）出席泰禾集團股份有

提案編碼	提案名稱	備注	同意	反對	棄權
該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
累積投票提案
1.00	《關于選舉公司第十屆董事會非獨立董事的議案》	采用等額選舉，應選人數 4人，請填報投給候選人的選舉票數
1.01	選舉黃其森先生為公司第十屆董事會非獨立董事	√
1.02	選舉廖光文先生為公司第十屆董事會非獨立董事	√
1.03	選舉沈琳女士為公司第十屆董事會非獨立董事	√
1.04	選舉葛勇先生為公司第十屆董事會非獨立董事	√
2.00	《關于選舉公司第十屆董事會獨立董事的議案》	采用等額選舉，應選人數 3人，請填報投給候選人的選舉票數
2.01	選舉任真女士為公司第十屆董事會獨立董事	√
2.02	選舉涂崇禹先生為公司第十屆董事會獨立董事	√
2.03	選舉陳基華先生為公司第十屆董事會獨立董事	√
3.00	《關于選舉公司第十屆監事會監事的議案》	采用等額選舉，應選人數 2人，請填報投給候選人的選舉票數
3.01	選舉阮仕江先生為公司第十屆監事會監事	√
3.02	選舉黃曉青女士為公司第十屆監事會監事	√
提案編碼	提案名稱	備注	同意	反對	棄權
該列打勾的欄目可以投票
非累積投票提案
4.00	《關于第十屆董事會董事津貼的議案》	√
5.00	《關于第十屆監事會監事津貼的議案》	√

（注：請對每一審議事項根據股東本人的意見選擇同意、反對或者棄權并在相應欄內劃“√”） 如果委托人未對上述審議事項做出具體表決指示，被委托人可以按自己意思表決。

委托人（簽字/簽章）：

委托日期： 年 月 日

關鍵詞： 獨立董事 股東大會 交易系統