證券代碼：831054 證券簡稱：巴陵節能 主辦券商：財信證券
湖南巴陵爐窯節能股份有限公司
(資料圖)
第三屆董事會第十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2022年11月6日
2.會議召開地點：公司三樓會議室
3.會議召開方式：現場
4.發出董事會會議通知的時間和方式：2022年10月25日以通訊方式發出 5.會議主持人：董事長周紹芳
6.會議列席人員：公司監事、高級管理人員
7.召開情況合法、合規、合章程性說明：
本次會議的召集、召開、議案審議程序等方面符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的相關規定，所作決議合法有效。
（二）會議出席情況
會議應出席董事 5人，出席和授權出席董事 5人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關于子公司廣西雙利鋁業有限公司增資擴股暨關聯交易的議案》 1.議案內容：
因公司子公司廣西雙利鋁業有限公司（以下簡稱“廣西雙利”）經營和發展的需要，經廣西雙利股東會批準，并經湖南巴陵爐窯節能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十五次會議審議通過，廣西雙利進行增資擴股。具體增資方案為廣西雙利由其全體股東包括公司、朱振平、景進賢、岳陽畢方企業管理合伙企業（有限合伙）、深圳市鑫申新材料科技有限公司增資共4000萬元。
其中公司增資2680萬元、朱振平增資400萬元、景進賢增資400萬元、岳陽畢方企業管理合伙企業（有限合伙）增資320萬元、深圳市鑫申新材料科技有限公司增資200萬元，增資后上述各方分別占廣西雙利總股本的67%、10%、10%、8%、5%，增資前后各方持股比例不變。
周霞芳持有岳陽畢方企業管理合伙企業（有限合伙）20%股份，為其第一大股東，本次增資前后通過持有岳陽畢方企業管理合伙企業（有限合伙）20%股份，間接持有廣西雙利1.6%的股份。周霞芳是公司控股股東、實際控制人、董事長、財務負責人周紹芳的妹妹，公司董事周訓方的姐姐。岳陽畢方企業管理合伙企業（有限合伙）對廣西雙利鋁業有限公司的增資構成關聯交易。
2.議案表決結果：同意 3票；反對 0票；棄權 0票。
反對/棄權原因：無
3.回避表決情況：
本議案屬于關聯交易，關聯董事周紹芳、周訓方回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
《湖南巴陵爐窯節能股份有限公司第三屆董事會第十五次會議決議》
湖南巴陵爐窯節能股份有限公司
董事會
2022年 11月 8日
