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西安鋼研功能材料股份有限公司

關于召開2022年第六次臨時股東大會通知公告

(資料圖片僅供參考)

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。一、會議召開基本情況

（一）股東大會屆次

本次會議為2022年第六次臨時股東大會。

（二）召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

（三）會議召開的合法性、合規性

公司于 2022年 11月 21日在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺（www.neeq.com.cn）發布了本次股東大會的通知公告，本次股東大會的召集符 合《公司法》、《公司章程》的相應規定。

（四）會議召開方式

本次會議召開方式為：

√現場投票 □網絡投票 √其他方式投票 視頻會議

本次會議采用現場會議+視頻會議的方式召開，采用現場投票+視頻投票方式 進行表決。公司股東應選擇現場投票、視頻投票中的一種方式進行投票，如果同 一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

（五）會議召開日期和時間

1、現場會議召開時間：2022年12月6日15:00。

會期:0.5 天

（六）出席對象

1. 股權登記日持有公司股份的股東。

股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優先股股東，不包含表決權恢復的優先股股東。

（七）會議地點

陜西省西安市灃東新城世紀大道東段 88 號公司會議室。

二、會議審議事項

（一）審議《關于<2022年員工持股計劃（草案）（第二次修訂稿）>議案》 詳細情況見公司于2022年11月21日在全國中小企業股份轉讓系統指定信 息披露平臺（www.neeq.com.cn）發布的《2022年員工持股計劃（草案）（第二次修訂稿）》（公告編號：2022-087）。

（二）審議《關于<2022年員工持股計劃管理辦法（第二次修訂稿）>議案》 詳細情況見公司于2022年11月21日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）發布的《2022年員工持股計劃管理辦法（第二次修訂稿）》（公告編號：2022-088）。

（三）審議《關于<2022年員工持股計劃授予的參與對象名單（修訂稿）>議案》 詳細情況見公司于2022年11月21日在全國中小企業股份轉讓系統指定信 息披露平臺（www.neeq.com.cn）發布的《2022年員工持股計劃授予的參與對象名單）（修訂稿）》（公告編號：2022-088）。

上述議案不存在特別決議議案；

上述議案不存在累積投票議案；

上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案；

上述議案存在關聯股東回避表決議案，議案序號為一、二、三；

上述議案不存在優先股股東參與表決的議案；

上述議案不存在審議公開發行股票并在北交所上市的議案。

三、會議登記方法

（一）登記方式

1、自然人股東持本人身份證；

2、由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證（復印件）、 委托人親筆簽署的授權委托書和代理人身份證；

3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋 法人單位印章的單位營業執照復印件；

4、法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應出示本人身份證，加蓋 法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、單位營業執照復印件。

（二）登記時間：2022年12月6日14:00-15:00

（三）登記地點：公司會議室

四、其他

（一）會議聯系方式：李志剛；電話：029-33698320。

（二）會議費用：出席會議的股東或代理人的食宿、交通費用自行承擔。

五、備查文件目錄

《西安鋼研功能材料股份有限公司第三屆董事會第八次會議決議》

西安鋼研功能材料股份有限公司董事會

2022年 11月 21日

關鍵詞： 員工持股計劃 股權登記日 股東大會