證券代碼：000918 證券簡稱：嘉凱城 公告編號：2022-081
嘉凱城集團股份有限公司
(相關資料圖)
關于提請股東大會批準本次發行對象免于以要約方式增持
公司股份的提示性公告
本公司董事會及全體董事保證本公告所載資料真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
嘉凱城集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）于 2022年 12月 5日召開了第七屆董事會第二十五次會議、第七屆監事會第二十次會議審議通過《關于提請股東大會批準本次發行對象免于以要約方式增持公司股份的議案》。
具體如下：
本次非公開發行股票的對象系公司間接控股股東嘉惠實業之全資子公司建軻投資，本次交易不會導致公司控股股東及實際控制人發生變化。鑒于本次向特定對象發行 A股股票完成后，建軻投資及其一致行動人可支配公司股份表決權的比例合計超過 30%，導致建軻投資認購公司本次發行的股票觸發了《上市公司收購管理辦法》規定的要約收購義務。建軻投資已出具承諾，承諾其認購的嘉凱城 2022年非公開發行股票的股份，自發行結束之日起 36個月內不得轉讓。本次發行結束后因上市公司送紅股、資本公積轉增股本等原因增加的上市公司股份，亦應遵守上述限售期安排，限售期結束后按中國證監會及深交所等監管部門的相關規定執行。
根據《上市公司收購管理辦法》（2020年修訂）第六十三條第一款第三項的規定，經上市公司股東大會非關聯股東批準，投資者取得上市公司向其發行的新股，導致其在該公司擁有權益的股份超過該公司已發行股份的 30%，投資者承諾3年內不轉讓本次向其發行的新股，且公司股東大會同意投資者免于發出要約，投資者可以免于發出要約。因此，董事會提請股東大會批準建軻投資免于以要約方式增持股份。
特此公告。
嘉凱城集團股份有限公司董事會
二〇二二年十二月六日
