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研奧電氣股份有限公司董事會
關于公司 2022年員工持股計劃（草案）合規性說明
研奧電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據《公司法》《證券法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》（以下簡稱“《指導意見》”）《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2號——創業板上市公司規范運作》（以下簡稱“《指引第 2號》”）等相關法律法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定，制定了《研奧電氣股份有限公司 2022年員工持股計劃（草案）》（以下簡稱“本員工持股計劃”），現對本員工持股計劃是否符合《指導意見》等相關規定說明如下： 1、公司不存在《指導意見》《指引第 2號》等法律法規、規范性文件的禁止實施員工持股計劃的情形；
2、本員工持股計劃內容符合《指導意見》《指引第 2號》等有關法律法規及規范性文件的規定，程序合法、有效；
3、公司審議本員工持股計劃相關議案的決策程序合法、有效，關聯董事已根據相關法律、法規及規范性文件的規定，在審議本員工持股計劃相關事項時回避表決，不存在損害公司及全體股東利益的情形，亦不存在攤派、強行分配等方式強制員工參與本員工持股計劃的情形； 4、公司推出本次員工持股計劃前，已經通過召開職工代表大會充分征求了員工意見。公司監事會對本員工持股計劃參加對象資格進行了核實，認為本員工持股計劃擬定的參加對象符合《指導意見》《指引第 2號》等相關法律法規、規范性文件規定的參加對象條件，符合本員工持股計劃規定的參加對象范圍，其作為公司本員工持股計劃參加對象的主體資格合法、有效； 5、本員工持股計劃有利于公司的長期持續發展，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
綜上所述，董事會認為公司實施本員工持股計劃符合《指導意見》《指引第 2號》等相關規定。
特此說明。
研奧電氣股份有限公司董事會
2022年 12月 6日
