證券代碼：873069 證券簡稱：天朗節能 主辦券商：開源證券
北京天朗致達節能環保股份有限公司
2022年第五次臨時股東大會決議公告
(資料圖片僅供參考)
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2022年12月15日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：√現場投票 □網絡投票 □其他方式投票
4.會議召集人：董事長
5.會議主持人：董事長王華辰
6.召開情況合法合規性說明：
本次會議的召集、召開及審議程序符合《公司法》等法律法規及《公司章程》的有關規定，會議的召集、召開合法有效。
（二）會議出席情況
出席和授權出席本次股東大會的股東共 7人，持有表決權的股份總數42,303,550股，占公司有表決權股份總數的76.85%。
（三）公司董事、監事、高級管理人員列席股東大會情況
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任監事3人，列席3人；
3.公司董事會秘書列席會議；
公司財務負責人曾誠列席會議。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關于北京天朗致達節能環保股份有限公司擬與開源證券股份有限公司解除持續督導協議的議案》
1.議案內容：
鑒于戰略發展需要，公司擬與開源證券股份有限公司解除持續督導并簽署相關解除協議，前述解除持續督導相關事宜的協議自取得全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司出具的無異議函之日起生效。
2.議案表決結果：
普通股同意股數42,303,550股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。
（二）審議通過《關于北京天朗致達節能環保股份有限公司擬與承接主辦券商國融證券股份有限公司簽署持續督導協議的議案》
1.議案內容：
鑒于公司發展戰略的需要，公司擬與國融證券股份有限公司簽署持續督導協議，約定自全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司出具無異議函之日起，由國融證券股份有限公司擔任公司的承接主辦券商并履行持續督導義務。
2.議案表決結果：
普通股同意股數42,303,550股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。
（三）審議通過《關于北京天朗致達節能環保股份有限公司與開源證券股份有限公司解除持續督導協議說明報告的議案》
1.議案內容：
根據中國證券監督管理委員會及全國中小企業股份轉讓系統的相關要求及規定，公司擬向全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司提交《關于北京天朗致達節能環保股份有限公司與開源證券股份有限公司解除持續督導協議的說明報告》。
2.議案表決結果：
普通股同意股數42,303,550股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。
（四）審議通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司持續督導主辦券商變更相關事宜的議案》
1.議案內容：
公司董事會向股東大會提請由董事會全權辦理變更公司持續督導主辦券商有關事項。授權期限自股東大會審議通過本議案之日起至本次變更持續督導主辦券商相關事項辦理完畢之日止。
2.議案表決結果：
普通股同意股數 42,303,550股，占本次股東大會有表決權股份總數的42,303,550%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。
三、備查文件目錄
《北京天朗致達節能環保股份有限公司2022年第五次臨時股東大會決議》
北京天朗致達節能環保股份有限公司
董事會
2022年12月15日
