證券代碼：873229 證券簡稱：特種橡塑 主辦券商：國融證券
安慶市特種橡塑股份有限公司
(資料圖片)
2022年第四次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2022年12月15日
2.會議召開地點：公司辦公室
3.會議召開方式：√現場投票 □網絡投票 □其他方式投票
4.會議召集人：董事會
5.會議主持人：查顯明
6.召開情況合法合規性說明：
本次股東大會符合《公司法》等法律、行政法規和《公司章程》的有關規定， 審議事項合法、完備。
（二）會議出席情況
出席和授權出席本次股東大會的股東共 5人，持有表決權的股份總數28000000股，占公司有表決權股份總數的 100%。
（三）公司董事、監事、高級管理人員列席股東大會情況
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任監事3人，列席3人；
3.公司董事會秘書列席會議；
副總經理楊瑞樓列席會議。
二、議案審議情況
（一）審議否決《關于安慶特種橡塑股份有限公司<股票定向發行說明書>的議案》 1.議案內容：
根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司擬進行股票定向發行，本次股票發行擬發行股份310.58萬股，每股價格3.50元，擬融資金額10,870,300 元。本次募集資金主要用于補充流動資金。
本次發行的發行對象為公司的現有股東、監事、高級管理人員、核心員工及外部人員，共計12名。公司現有股東對本次股票發行無優先認購權。本次股票發行前公司的滾存利潤由發行后公司新老股東按發行完成后的持股比例共同享有。
本議案內容詳見公司 2022 年 11 月30日于全國中小企業股份轉讓系統網站(www.neeq.com.cn)上披露的《安慶特種橡塑股份有限公司股票定向發行說明書》的公告(公告編號 2022-058)。
2.議案表決結果：
普通股同意股數 0股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0%；反對股數13,379,968股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
股東汪慧梅、汪衛東回避表決。
（二）審議通過《關于設立募集資金專項賬戶并簽署<募集資金三方監管協議>的議案》
1.議案內容：
公司擬就本次股票定向發行設立募集資金專項賬戶，該募集資金專戶僅用于存儲、管理公司本次股票定向發行的募集資金，不存放非募集資金或用作其他用途。公司將會與主辦券商、存放募集資金的商業銀行簽訂三方監管協議，對本次發行的募集資金進行專戶管理。
2.議案表決結果：
普通股同意股數28,000,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
不涉及關聯交易，無需回避表決。
（三）審議否決《關于根據股票定向發行情況修訂<公司章程>的議案》 1.議案內容：
本次股票發行完成后，公司注冊資本和股份總數等內容將發生變化。公司將根據本次發行情況，對《公司章程》中涉及注冊資本和股份總數等內容的條款進行相應修改。本議案內容詳見公司 2022 年 11 月30日于全國中小企業股份轉讓系統網站(www.neeq.com.cn)上披露的《安慶特種橡塑股份有限公司關于擬修訂<公司章程>公告》的公告(公告編號 2022-060)
2.議案表決結果：
普通股同意股數 0股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0%；反對股數28,000,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
本議案涉及特別決議事項，未經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。
3.回避表決情況
不涉及關聯交易，無需回避表決。
（四）審議通過《關于股東大會授權董事會全權辦理本次股票定向發行相關事宜的議案》
1.議案內容：
為保障本次定向發行的順利進行，擬提請股東大會授權董事會全權辦理本次定向發行的相關全部事宜，包括但不限于：
(1)根據有關部門的要求和證券市場的實際情況，在股東大會決議范圍內制定和實施本次定向發行的具體方案；
(2)與股票定向發行對象簽訂相應的股票認購合同，并可根據股票定向發行需要，對股票定向發行認購合同進行變更、補充、終止、解除；
(3)簽署與本次股票定向發行相關的合同、文本；
(4)向主辦券商及上級主管部門遞交與本次股票定向發行相關的申請材料并準備相關報審工作；
(5)向上級主管部門(包括但不限于全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司、中國證券登記結算有限責任公司等)遞交與本次股票定向發行相關的申請文件并辦理相關手續；
(6)本次股票定向發行完成后辦理工商變更登記等相關事宜；
(7)辦理與本次股票定向發行有關的其他事宜；
(8)授權的有效期限為：自股東大會通過批準本項授權的決議之日起 12 個月止。
2.議案表決結果：
普通股同意股數28,000,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0。
3.回避表決情況
不涉及關聯交易，無需回避表決。
（五）審議否決《關于與認購對象簽署附條件生效的<股票發行認購協議>的議案》 1.議案內容：
因本次發行的需要，公司決定與認購對象簽署附生效條件的《股票發行認購協議》，約定認購對象以現金方式認購公司定向發行的股票，該合同經雙方簽署后，本次發行相關事宜獲得公司董事會、股東大會審議通過并取得全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司關于本次股票發行的無異議函后生效。
2.議案表決結果：
普通股同意股數 0股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0%；反對股數13,379,968股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
股東汪慧梅、汪衛東回避表決。
（六）審議否決《關于公司現有在冊股東不享有本次股票定向發行優先認購權的議案》
1.議案內容：
《公司章程》中明確約定，公司向符合法律、行政法規以及全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司規定的投資者定向發行股份時，現有股東不享有優先認購權。根據《非上市公眾公司監督管理辦法》《全國中小企業股份轉讓系統股票定向發行規則》的規定，公司需在股東大會決議中明確現有股東優先認購安排。
公司本次發行為確定對象的股票發行，發行對象以現金認購公司股票，本次定向發行公司在冊股東無本次發行優先認購權。
2.議案表決結果：
普通股同意股數 0股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0%；反對股數13,379,968股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
股東汪慧梅、汪衛東回避表決。
（七）審議通過《<安慶特種橡塑股份有限公司募集資金管理制度>的議案》 1.議案內容：
根據全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司監管要求，結合公司實際情況，公司擬制訂《安慶特種橡塑股份有限公司募集資金管理制度》。具體內容詳見公司 2022年 11月 30日在全國中小企業股份轉讓系統官方信息披露平臺（www.neeq.com.cn)發布的《安慶特種橡塑股份有限公司募集資金管理制度》（公告編號：2022-063）
2.議案表決結果：
普通股同意股數28,000,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
不涉及關聯交易，無需回避表決。
三、備查文件目錄
一、《安慶特種橡塑股份有限公司 2022年第四次臨時股東大會決議》
安慶市特種橡塑股份有限公司
董事會
2022年 12月 16日
