證券代碼：873351 證券簡稱：政軒股份 主辦券商：開源證券
江蘇政軒石油機械股份有限公司
(相關資料圖)
關于召開2023年第一次臨時股東大會通知公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開基本情況
（一）股東大會屆次
本次會議為2023年第一次臨時股東大會。
（二）召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
（三）會議召開的合法合規性說明
會議的召集召開符合法律法規和公司章程的規定。
（四）會議召開方式
√現場投票 □網絡投票 □其他方式投票
本次會議采用現場投票方式召開。
（五）會議召開日期和時間
1、現場會議召開時間：2023年1月5日上午8:00。
（六）出席對象
1. 股權登記日持有公司股份的股東。
股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優先股股東，不包含表決權恢復的優先股股東。
| 股份類別 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 股權登記日 |
| 普通股 | 873351 | 政軒股份 | 2022年12月30日 |
2. 本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。
（七）會議地點
公司三樓會議室
二、會議審議事項
（一）審議《選舉郭凱為公司新任監事議案 》
張瑞芳因個人原因辭去監事一職，選舉郭凱為新任監事。
（二）審議《關于擬變更公司經營范圍暨修訂＜公司章程＞議案 》 該議案內容詳見公司在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《江蘇政軒石油機械股份有限公司關于擬變更公司經營范圍暨修訂＜公司章程＞公告》（2022-041）
上述議案存在特別決議議案，議案序號為二；
上述議案不存在累積投票議案；
上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案；
上述議案不存在關聯股東回避表決議案；
上述議案不存在優先股股東參與表決的議案；
上述議案不存在審議公開發行股票并在北交所上市的議案。
三、會議登記方法
（一）登記方式
法人股東代表憑法人持股憑證、證券賬戶卡、法定代表證明書或法人授權委托書、營業執照復印件和出席者身份證辦理登記；個人股東憑本人有效身份證、授權委托書、委托人持股憑證、委托人證券賬戶卡辦理登記；辦理登記手續，可用信函或傳真方式進行登記，但不接受電話登記。
（二）登記時間：2023年1月5日上午7:55
（三）登記地點：公司三樓會議室
四、其他
（一）會議聯系方式：張婷婷18262701597
（二）會議費用：無
五、備查文件目錄
江蘇政軒石油機械股份有限公司第三屆董事會第五次會議決議
江蘇政軒石油機械股份有限公司第三屆監事會第四次會議決議
江蘇政軒石油機械股份有限公司董事會
2022年 12月 16日
