本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
(資料圖)
1.會議召開時間：2022年12月22日
2.會議召開地點：北京市西城區西直門外大街18號金貿中心C2座501揚德環能會議室
3.會議召開方式：通訊
4.發出董事會會議通知的時間和方式：2022年12月12日以郵件方式發出 5.會議主持人：董事長黃朝華
6.會議列席人員：公司監事及高級管理人員
7.召開情況合法合規性說明：
本次會議的出席人數、召集召開程序和議事內容均符合《公司法》和《公司章程》的規定，所作決議合法有效。
（二）會議出席情況
會議應出席董事 9人，出席和授權出席董事 9人。
董事黃朝華、孫琳炎、林咸頂、許政洪、周生軍、袁丁、邢海寶、劉昕、孟慶斌因工作原因以通訊方式參與表決。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關于確認公司 2022年 1-6月審計報告的議案》
1.議案內容：
公司編制了2022年 1-6月財務報告，聘請天健會計師事務所（特殊普通合伙）對上述報告進行審計并出具審計報告。
2.議案表決結果：同意 9票；反對 0票；棄權 0票。
3.回避表決情況：
不涉及關聯交易，不存在回避表決情形。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（二）審議通過《關于同意報出公司 2022年 1-9月審閱報告的議案》 1.議案內容：
公司編制了2022年1-9月財務報告，聘請天健會計師事務所（特殊普通合伙）對上述報告進行審閱并出具審閱報告。
2.議案表決結果：同意 9票；反對 0票；棄權 0票。
3.回避表決情況：
不涉及關聯交易，不存在回避表決情形。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（三）審議通過《關于公司最近三年及一期非經常性損益鑒證報告的議案》 1.議案內容：
公司管理層編制了 2019年度、2020 年度、2021年度以及2022年1－6月的非經常性損益明細表及其附注，天健會計師事務所（特殊普通合伙）就公司上述非經常性損益明細表及其附注進行了審核、鑒證，并出具了《北京揚德環保能源科技股份有限公司最近三年及一期非經常性損益的鑒證報告》。
2.議案表決結果：同意 9票；反對 0票；棄權 0票。
公司現任獨立董事邢海寶、劉昕、孟慶斌對本項議案發表了同意的獨立意見。
3.回避表決情況：
不涉及關聯交易，不存在回避表決情形。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（四）審議通過《關于報出公司內部控制有效性鑒證報告的議案》
1.議案內容：
公司董事會結合公司內部控制制度和評價辦法，在內部控制、日常監督和專項監督的基礎上，對公司 2022年6月 30日（內部控制評價報告基準日）的內部控制有效性進行了評價，并制作了《內部控制評價報告》。并聘請天健會計師事務所（特殊普通合伙）對公司內部控制有效性發表鑒證意見。
2.議案表決結果：同意 9票；反對 0票；棄權 0票。
公司現任獨立董事邢海寶、劉昕、孟慶斌對本項議案發表了同意的獨立意見。
3.回避表決情況：
不涉及關聯交易，不存在回避表決情形。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
《北京揚德環保能源科技股份有限公司第三屆董事會第三十二次會議決議》
北京揚德環保能源科技股份有限公司
董事會
2022年 12月 23日
