證券代碼：839805 證券簡(jiǎn)稱：中德生物 主辦券商：開源證券
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江西中德生物工程股份有限公司
第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
1.會(huì)議召開時(shí)間：2022年12月29日
2.會(huì)議召開地點(diǎn)：無錫公司會(huì)議室
3.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)及通訊相結(jié)合
4.發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2022年12月26日以通訊方式發(fā)出 5.會(huì)議主持人：李林
6.會(huì)議列席人員：無
7.召開情況合法合規(guī)性說明：
本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議的召集、召開合法有效。
（二）會(huì)議出席情況
會(huì)議應(yīng)出席董事 6人，出席和授權(quán)出席董事 6人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關(guān)于擬續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的議案》 1.議案內(nèi)容：
公司決定續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司 2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。具體內(nèi)容詳見公司在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《江西中德生物工程股份有限公司擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所公告》（2022-047）。
2.議案表決結(jié)果：同意 6票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，不需要回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（二）審議通過《關(guān)于提名張鋒先生擔(dān)任公司董事的議案》
1.議案內(nèi)容：
原公司董事陳茜女士達(dá)到法定退休年齡，于2022年12月28日提出辭去董事職務(wù)的申請(qǐng)，為符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，現(xiàn)提名張鋒先生為第三屆董事會(huì)董事，任職期限自 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
2.議案表決結(jié)果：同意 6票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，不需要回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（三）審議通過《關(guān)于任命張鋒先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，任命張鋒先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任職期限與本屆董事會(huì)任期相同，自本次董事會(huì)通過之日起生效。陳茜女士為公司原財(cái)務(wù)總監(jiān)，自2012年6月至2022年12月一直擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
張鋒先生不屬于失信聯(lián)合懲戒對(duì)象，任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。詳見公司在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)披露的《江西中德生物工程股份有限公司董事、高級(jí)管理人員任命公告》（公告編號(hào)：2022-048） 2.議案表決結(jié)果：同意 6票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，不需要回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無需提交股東大會(huì)審議。
（四）審議通過《關(guān)于審核公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告數(shù)據(jù)的議案》
1.議案內(nèi)容：
該報(bào)告內(nèi)容披露于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)
（www.neeq.com.cn）的《關(guān)于2022年第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表》（公告編號(hào)為：2022-049）
2.議案表決結(jié)果：同意 6票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，不需要回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無需提交股東大會(huì)審議。
（五）審議通過《關(guān)于提請(qǐng)召開 2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》 1.議案內(nèi)容：
提議召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
該報(bào)告內(nèi)容披露于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)
（www.neeq.com.cn）的《關(guān)于2022年第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表》（公告編號(hào)為：2022-050）
2.議案表決結(jié)果：同意 6票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，不需要回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無需提交股東大會(huì)審議。
三、備查文件目錄
江西中德生物工程股份有限公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議
江西中德生物工程股份有限公司
董事會(huì)
2022年 12月 29日
