證券代碼: 000025、200025 股票簡稱：特力 A、特力 B 公告編號: 2023-001
深圳市特力（集團）股份有限公司
(資料圖片)
十屆董事會第八次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
深圳市特力（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）董
事會于2023年1月5日以郵件、電話方式發出通知，于2023年
1月 12日以現場結合通訊方式召開了十屆董事會第八次臨時會
議。會議召集和召開程序符合《公司法》、深圳證券交易所《股
票上市規則》及公司《章程》等有關規定。會議應參會董事9名，
實際參會董事 9名。公司監事及有關高級管理人員列席了會議。
會議審議通過了以下議案:
一、審議通過《關于制定<套期保值業務管理辦法>的議案》
為規范公司、全資子公司及控股子公司的套期保值業務，加
強內部風險管控，確保套期保值資金安全，公司根據《中華人民
共和國證券法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 7號
—交易與關聯交易》《企業會計制度》等法律、法規要求，結合
公司實際情況制定《套期保值業務管理辦法》。
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
《套期保值業務管理辦法》于同日刊登于巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）。
二、審議通過《關于控股子公司開展套期保值業務的議案》
公司控股子公司國潤黃金（深圳）有限公司擬開展套期保值，
并申請在 3,000萬元人民幣的保證金最高額度內，使用黃金期貨
合約、黃金現貨延期交收合約、黃金期權等工具，進行黃金套期
保值業務。資金在審批額度內可循環使用，有效期為自董事會審
議通過之日起12個月內，在有效期內任一時間點套期保值業務所
使用的保證金數量均不超過審批額度。
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
《關于控股子公司開展套期保值業務的公告》于同日刊登于
《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。《關于控股
子公司開展套期保值業務的可行性分析報告》于同日刊登于巨潮
資訊網（www.cninfo.com.cn）。
公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見，具體內容可
見于同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事
關于十屆董事會第八次臨時會議相關事項的獨立意見》。
三、審議通過《關于修訂<內部審計管理辦法>的議案》
為緊密結合公司管理主線體系、優化完善基本制度，公司結
合實際情況，對《內部審計管理辦法》進行評估修訂。
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
修訂后的《內部審計管理辦法》于同日刊登于巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）。
四、備查文件
1.《十屆董事會第八次臨時會議決議》；
2.《獨立董事關于十屆董事會第八次臨時會議相關事項的獨
立意見》。
特此公告。
深圳市特力（集團）股份有限公司
董 事 會
2023年1月12日
