證券代碼：002416 證券簡稱：愛施德 公告編號：2023-006 深圳市愛施德股份有限公司
【資料圖】
關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市愛施德股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四次（臨時）會議審議通過了《關于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》，決定于2023年2月2日（星期四）下午14:00召開2023年第二次臨時股東大會。現就本次股東大會的相關事項通知如下：
一、 召開會議基本情況
1、股東大會屆次：2023年第二次臨時股東大會
2、會議召集人：深圳市愛施德股份有限公司董事會
3、會議召開的合法、合規性：董事會依據第六屆董事會第四次（臨時）會議決議召集本次股東大會，符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律法規及《公司章程》的規定。
4、召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票的時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東只能選擇現場投票和網絡投票表決方式中的一種。同一表決權出現重復表決的以第二次投票結果為準。
5、會議召開時間：
（1）現場會議召開時間為：2023年2月2日（星期四）下午14:00；
（2）網絡投票時間為：2023年2月2日，其中通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為：2023年2月2日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2023年2月2日上午09:15至下午15:00期間的任意時間。
6、現場會議召開地點：深圳市南山區科發路83號南山金融大廈18層深圳市愛施德股份有限公司A會議室。
7、股權登記日：2023年1月19日（星期四）。
8、出席會議對象：
（1）截至股權登記日2023年1月19日下午收市時在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，不能親自出席股東大會現場會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東，授權委托書見本通知附件），或在網絡投票時間內參加網絡投票； （2）公司董事、監事及高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師。
二、會議審議事項
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 |
| 該列打勾的欄目可以投票 | ||
| 100 | 總議案：除累積投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累積投票提案 | ||
| 1.00 | 關于公司控股子公司深圳市優友互聯股份有限公司擬申請新三板掛牌并同時定向發行的議案 | √ |
| 2.00 | 關于為全資子公司深圳市酷動數碼有限公司向供應商申請賒銷額度提供擔保的議案 | √ |
上述提案屬于影響中小投資者利益的重大事項，需要對中小投資者的表決單獨計票，本公司將根據計票結果進行公開披露。中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
三、現場股東登記辦法
1、登記時間：2023年 2月 1日上午 9:00～12:00；下午 13:30～18:00； 2、登記要求：
（1）法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件、法定代表人證明書和本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持法定代表人授權委托書和出席人身份證；
（2）個人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權委托書；
（3）以上證明文件辦理登記時出示原件或復印件均可，但出席會議簽到時，出席人身份證和授權委托書必須出示原件。
3、登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記。
4、登記地址：深圳市南山區科發路 83號南山金融大廈 18層深圳市愛施德股份有限公司董事會辦公室。
5、聯系方式：
（1）聯系地址：深圳市南山區科發路 83號南山金融大廈 18層深圳市愛施德股份有限公司董事會辦公室。
（2）郵編：518000
（3）聯系電話：0755-2151 9907
（4）聯系傳真：0755-8389 0101
（5）郵箱地址：ir@aisidi.com
（6）聯系人：趙玲玲
四、網絡投票操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項
1、會議材料備于董事會辦公室。
2、臨時提案請于會議召開十天前書面提交。
3、會期預計半天，與會股東或授權代理人參加本次股東大會的費用自理。
4、請準備出席現場會議的股東或股東代理人在公司本次股東大會的會議登記時間內報名。為保證會議的順利進行，請攜帶相關證件原件于會前三十分鐘辦理會議入場手續，遲到或未按規定辦理相關手續者不得入場。
5、網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
六、備查文件
《深圳市愛施德股份有限公司第六屆董事會第四次（臨時）會議決議》 特此公告。
附件一：參加網絡投票的具體操作流程
附件二：授權委托書
附件三：2023年第二次臨時股東大會回執
深圳市愛施德股份有限公司
董 事 會
2023年01月16日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向公司股東提供網絡投票平臺，網絡投票包括交易系統投票和互聯網投票（http://wltp.cninfo.com.cn），網絡投票程序如下： 一、網絡投票的程序
（一）投票代碼：362416。
（二）投票簡稱：“愛施投票”。
（三）填報表決意見或選舉票數。
對于非積累投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。
（四）如股東對提案 1.00至提案 2.00表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票。如股東通過網絡投票系統對“總議案”和單項提案進行了重復投票的，以第一次有效投票為準。即如果股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其它未表決的提案以總議案的表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
（五）對同一提案的投票以第二次有效投票為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2023年2月2日的交易時間，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2023年2月2日上午09: 15，結束時間為2023年2月2日下午15: 00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
授權委托書
致：深圳市愛施德股份有限公司
茲委托________先生（女士）代表本人/本單位出席深圳市愛施德股份有限公司2023年第二次臨時股東大會，對以下議案以投票方式代為行使表決權。本人/本單位對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均為本人/本單位承擔。
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 | 同意 | 反對 | 棄權 |
| 該列打勾的欄目可投票 | |||||
| 100 | 總議案：除累積投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累積投票提案 | |||||
| 1.00 | 關于公司控股子公司深圳市優友互聯股份有限公司擬申請新三板掛牌并同時定向發行的議案 | √ | |||
| 2.00 | 關于為全資子公司深圳市酷動數碼有限公司向供應商申請賒銷額度提供擔保的議案 | √ |
委托人姓名（或法定代表人簽名并加蓋公章）：
委托人身份證號碼（或企業法人營業執照號碼）：
委托人持股數：
委托人持股性質：
委托人股東賬號：
受托人簽字：
受托人身份證號碼：
委托期限：自簽署日至本次股東大會結束
委托人簽字（或法定代表人簽名并加蓋公章）：
委托日期： 年 月 日
附件三：
2023年第二次臨時股東大會回執
致：深圳市愛施德股份有限公司（“公司”）
| 個人股東姓名/法人股東名稱 | ||
| 股東地址 | ||
| 出席會議人員姓名 | 身份證號碼 | |
| 法人股東法定代表人姓名 | 身份證號碼 | |
| 持股量 | 股東賬號 | |
| 聯系人 | 電話 | 傳真 |
| 發言意向及要點： | ||
| 股東簽字（法人股東蓋章）： 年 月 日 |
1、請用正楷填上全名及地址（須與股東名冊上所載的相同）。
2、已填妥及簽署的回執，應于2023年2月1日或該日之前以專人送達、郵寄或傳真方式（傳真：0755-83890101）交回本公司董事會辦公室，地址：深圳市南山區科發路83號南山金融大廈18層深圳市愛施德股份有限公司董事會辦公室，郵編：518055。股東也可以于會議當天現場提交回執。
3、如股東擬在本次股東大會上發言，請于發言意向及要點欄目中表明您的發言意向及要點，并注明所需要的時間。請注意，因股東大會時間有限，股東發言由本公司按登記統籌安排，本公司不能保證在本回執上表明發言意向和要點的股東均能在本次股東大會上發言。
4、上述回執的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。
