證券代碼：301178 證券簡稱：天億馬 公告編號：2023-010

廣東天億馬信息產業股份有限公司

關于對外投資設立全資子公司的公告

(資料圖片)

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、對外投資概述

廣東天億馬信息產業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023

年2月1日召開公司第三屆董事會第九次會議，審議通過了《關于對

外投資設立全資子公司的議案》。根據公司經營發展的需要，為進一步整合優化資源，提高公司的綜合實力和競爭力，實現長期戰略目標，公司計劃以自有資金不超過1,000萬元（人民幣元，下同）進行對外

投資，設立全資子公司廣東天億馬數字產業有限公司（暫定名，以當地市場監督管理局核準登記結果為準），注冊地為廣東省汕頭市金平區，注冊資本為人民幣1,000萬元。董事會授權公司董事長或其指定

授權對象辦理本次對外投資暨設立全資子公司的相關事宜。

本次對外投資事項不涉及關聯交易，不構成《上市公司重大資產

重組管理辦法》規定的重大資產重組。根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《廣東天億馬信息產業股份有限公司章程》等規定，本次對外投資事項屬董事會審議范圍內，無需提交股東大會審議。

二、擬投資標的基本情況

管理局核準登記結果為準）

組織形式：有限責任公司

注冊資本：1,000萬元

注冊地：汕頭市海濱路55號海逸投資大廈四至五層

經營范圍：數字技術服務；信息系統集成服務；軟件開發；地理

信息加工處理；信息技術咨詢服務；電子自動化工程安裝服務；電子設備工程安裝服務；計算機技術開發、技術服務；計算機網絡系統工程服務；數據處理和存儲服務；監控系統工程安裝服務；智能化安裝工程服務；樓宇設備自控系統工程服務；保安監控及防盜報警系統工程服務；智能卡系統工程服務；防雷工程專業施工；建筑物空調設備、通風設備系統安裝服務；建筑物電力系統安裝；通信線路和設備的安裝；各種交通信號燈及系統安裝；集成電路設計；安全技術防范系統設計、施工、維修；計算機房維護服務；計算機和輔助設備修理；其他辦公設備維修；承接檔案服務外包；銷售：計算機及零配件、軟件、通信設備、打字機、復印機、文字處理機及其他辦公設備。

公司及各投資人、股東的投資規模、方式和持股比例：

本次對外投資是基于公司經營發展的需要，投資設立的全資子公

司將圍繞公司主營業務開展相關經營活動，有助于公司進一步整合優化資源，完善公司在數字產業的業務發展和布局，有利于公司增強盈利能力，提高綜合競爭力，實現長期戰略目標。

本次對外投資不屬于關聯交易，符合公司和全體股東的利益，不

存在損害股東利益的情形。

（二）本次對外投資的風險

新公司的設立尚需得到有關政府部門的審批，存在一定的不確定

性。同時，本次對外投資暨設立全資子公司是從公司發展戰略結合業務發展現狀作出的，存在一定市場風險、經營風險和管理風險。

公司將持續跟進新公司設立情況，根據有關規定履行信息披露義

務。公司將繼續完善各項內控制度，明確經營策略和風險管理，積極防范和應對上述可能發生的風險。

（三）本次對外投資對公司的未來財務狀況和經營成果影響

本次投資資金來源為公司自有資金，不會對公司財務狀況和經營

成果產生重大不利影響。

公司設立全資子公司有利于完善公司進一步優化整合資源，完善

產業布局，提升綜合競爭力，實現長期戰略目標。

四、備查文件

（一）《廣東天億馬信息產業股份有限公司第三屆董事會第九次

會議決議》；

（二）《廣東天億馬信息產業股份有限公司獨立董事關于第三屆

董事會第九次會議相關事項的獨立意見》。

特此公告。

廣東天億馬信息產業股份有限公司

董事會

2023年2月2日

關鍵詞： 信息產業 股份有限公司 系統工程