證券代碼：600777 證券簡稱：新潮能源 公告編號：2023-008
山東新潮能源股份有限公司
涉及訴訟的公告
(資料圖片)
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
★案件所處的訴訟階段：已受理
★上市公司的當事人地位：被申請人
★涉案的金額：不適用
★是否會對上市公司損益產生負面影響：本次訴訟系公司會議決議效力確認糾紛，不會對上市公司損益產生負面影響。
山東新潮能源股份有限公司（簡稱“公司”或“新潮能源”）2023年2月2日收到山東省煙臺市牟平區人民法院（簡稱“牟平法院”）的《民事裁定書》（2023）魯0612財保7號。現將有關事項公告如下：
一、本次訴訟的基本情況
申請人：寧夏順億能源科技有限公司（簡稱“申請人”）
被申請人：山東新潮能源股份有限公司
案由：公司決議效力確認糾紛
訴訟機構名稱：山東省煙臺市牟平區人民法院
訴訟機構所在地：山東省煙臺市
申請人于2023年1月31日向牟平法院申請行為保全，請求禁止新潮能源公司執行第十一屆董事會第十八次（臨時）會議決議；禁止新潮能源公司召開2023年第一次臨時股東大會。申請人以辦理行為保全責任保險提供擔保。
三、本次訴訟的裁決情況
牟平法院裁定如下：
一、被申請人山東新潮能源股份有限公司停止執行2023年1月18日作出的第十一屆董事會第十八次（臨時）會議決議；
二、禁止被申請人山東新潮能源股份有限公司2023年2月3日上午8:30召開2023年第一次臨時股東大會。
案件申請費5000元，由申請人寧夏順億能源科技有限公司預交。
本裁定立即開始執行。
如不服本裁定，可以自收到裁定書之日起五日內向本院申請復議一次。復議期間不停止裁定的執行。
申請人在人民法院采取保全措施后三十日內不依法提起訴訟或者申請仲裁的，本院將依法解除保全。
四、本次公告的訴訟對公司的影響
（一）根據該《民事裁定書》所述：申請人寧夏順億能源科技有限公司（簡稱“寧夏順億”）與公司之間的公司決議效力確認糾紛一案，寧夏順億于 2023年1月 31日向牟平法院申請對公司采取行為保全；牟平法院于 2023年 2月 1日裁定：“一、公司停止執行 2023年 1月 18日作出的第十一屆董事會第十八次（臨時）會議決議；二、禁止公司 2023年 2月 3日上午 8:30召開 2023年第一次臨時股東大會。”
（二）公司董事會經討論決定：遵照（2023）魯 0612財保 7號《民事裁定書》執行，原定于 2023年 2月 3日上午 8:30 召開的 2023年第一次臨時股東大會暫停(延期召開)，股權登記日不變，具體召開日期另行公告通知。
（三）公司董事會經研究認為：
1.牟平法院曾于 2020年 7月 27日作出(2020)魯 0612民初 1991號《民事裁定書》(現行有效)及(2020)魯 0612民初 1993號《民事裁定書》(現行有效)，均認定：公司的辦事機構所在地明確位于北京市朝陽區，牟平法院對公司所涉案件不享有管轄權。公司所涉的包括前述兩案在內的數十項司法糾紛案件均由北京市朝陽區人民法院（簡稱“朝陽法院”）以及北京金融法院管轄審理。
2.根據北京市第三中級人民法院（2021）京 03民終 19833號《民事裁定書》(現行有效)以及朝陽法院（2021）京 0105民初 8986號《民事裁定書》(現行有效)，人民法院已駁回“關于撤銷公司 2019年年度股東大會決議的訴請”，2019年年度股東大會決議合法有效。據此，公司合法董事會組成為：劉珂、范嘯川、徐聯春、程銳敏、戴梓岍、張曉峰、杜晶、楊旌以及韓笑(職工代表董事)，公司合法監事會組成為：劉思遠、陸旭以及訾曉萌（職工代表監事），董事會秘書為張宇。
3.根據朝陽法院（2021）京 0105民初 67152號《民事裁定書》（現行有效），人民法院裁定：停止執行由寧夏順億等主體于 2021年 7月 8日自行召集召開的股東大會作出的股東大會決議。據此，王進洲、潘輝、王兆國、黃剛、覃業貴、肖義南不是公司董事，吳玉龍、邵侃不是公司監事，公司合法董事會、監事會并未被罷免。
4.基于前述，公司認為：（2023）魯0612財保7號《民事裁定書》對公司所做行為保全(禁止召開股東大會裁定)無事實和法律依據，公司將堅決依法維權。
本訴訟系公司會議決議效力糾紛，不會對公司損益產生影響。公司將繼續積極采取措施，保護上市公司及全體股東的利益。
五、其他說明
公司將根據案件進展情況及時履行相應的信息披露義務。公司指定信息披露媒體為《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《經濟參考報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），有關公司信息均以公司在上述指定媒體披露信息為準，敬請廣大投資者關注公司公告并注意投資風險。
特此公告。
山東新潮能源股份有限公司
董事會
2023年 2月 3日
