證券代碼：300885 證券簡稱：海昌新材 公告編號：2023-036 揚州海昌新材股份有限公司

(資料圖片)

關于召開2023年第二次臨時股東大會的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。揚州海昌新材股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于 2023年4月

21日通過巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露了《關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-031）。本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的表決方式，為了方便公司股東行使股東大會表決權，現將本次股東大會的相關事項再次提示如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2023年第二次臨時股東大會

2、股東大會的召集人：董事會，經公司第三屆董事會第三次會議審

議通過并定于2023年5月8日下午2:00召開2023年第二次臨時股東大

會。

3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召開符合有關法

律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則和《公司章程》等規定。

4、會議召開的日期、時間：

（1）現場會議召開時間：2023年5月8日（星期一）下午2:00；

（2）網絡投票時間：2023年5月8日，其中，通過深圳證券交易所

交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年5月8日上午9:15-9：25、9：30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年5月8日9:15-15:00。

5、會議的召開方式：本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合

的方式召開。同一表決權只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、互聯網投票系統中的一種表決方式，同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

（1）現場投票：股東本人出席現場會議或通過授權委托他人出席現

場會議（授權委托書詳見附件）；

（2）網絡投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互

聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股權登記日登記在冊的股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

6、會議的股權登記日：2023年4月26日（星期三）

7、出席對象：

（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

于股權登記日 2023年 4月 26日（星期三）下午收市時在中國證券

登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東（授權委托書式樣見附件）。

（2）公司董事、監事和高級管理人員；

（3）公司聘請的見證律師及其他人員；

（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

8、會議地點：江蘇省揚州市邗江區新甘泉西路 71號公司二樓會議

室。

二、會議審議事項

1.本次股東大會提案編碼

東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份的 2/3 以上同意方可通過。

3. 以上議案已經公司第三屆董事會第三次會議、第三屆監事會第

具體內容詳見刊登于中國證監會創業板指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）的相關公告。

4. 上述提案將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披

露。中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。

5. 根據《上市公司股東大會規則（2022 年修訂）》等要求，公司

將對中小投資者的表決結果進行單獨計票并予以披露。

四、會議登記事項

1.登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記；

2.登記時間：本次股東大會現場登記時間為2023年4月28日8:00至

15:00；

3.登記地點：江蘇省揚州市邗江區新甘泉西路71號公司證券事務部； 4.自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡或持股憑證辦理登記手續；自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續；

5.法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。

法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續；

6.異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記(須在2023

年4月28日15:00之前送達或傳真到公司)。但出席會議簽到時，出席人身份證和授權委托書必須出示原件，不接受電話登記；

7.聯系方式：

聯系人：費小芳

電話：0514-85826165 傳真：0514-85823208

郵箱：feixiaofang@seashinepm.com

地址：江蘇省揚州市邗江區新甘泉西路71號

8.本次現場會議會期預計半天，與會人員的交通、食宿等費用自理。

五、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯

網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件《參加網絡投票的具體操作流程》。

六、備查文件

1、《揚州海昌新材股份有限公司第三屆董事會第三次會議決議》。

特此公告

揚州海昌新材股份有限公司

董事會

2023年5月5日

附件一：

參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過

深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統 投 票 和 互 聯 網 投 票

（http://wltp.cninfo.com.cn），具體操作流程如下：

一、網絡投票的程序

1.投票代碼：350885；投票簡稱：海昌投票。

2.議案設置及意見表決

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提

案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如

股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1.投票時間：2023年5月8日的交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1.互聯網投票系統開始投票的時間為2023年5月8日上午9:15，結束

時間為2023年5月8日日下午15:00。

2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易

所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄

http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

揚州海昌新材股份有限公司

2023年第二次臨時股東大會

參會股東登記表

1、請附身份證復印件或法人營業執照復印件

2、委托他人出席的還需填寫《授權委托書》（見附件三）及提供受

托人身份證復印件。

3、本表復印有效，單位需加蓋單位公章

附件三：

授權委托書

茲委托 先生／女士代表本公司（個人）出席2023年5月8日

在揚州召開的揚州海昌新材股份有限公司 2023年第二次臨時股東大會，對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示行使投票權，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

本授權委托書的有效期限：自簽發之日至本次股東大會結束。

委托人簽字（蓋章）：

委托人身份證號碼：

委托人持股數量：

委托人股東賬戶：

受托人/代理人簽字（蓋章）：

受托人/代理人身份證號碼：

受托日期：

注：1.請在上述選項中打“√”；2.每項均為單項，多選無效；3.授權委托書復印或按以上格式自制均有效。

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