證券代碼：688625 證券簡稱：呈和科技 公告編號(hào)：2023-041

(資料圖)

呈和科技股份有限公司

關(guān)于2022年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。一、股東大會(huì)有關(guān)情況

1、股東大會(huì)的類型和屆次：

2022年年度股東大會(huì)

2、股東大會(huì)召開日期：2023年5月16日

3、股東大會(huì)股權(quán)登記日：

1. 提案人：趙文林

2. 提案程序說明

呈和科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“呈和科技”）第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過《關(guān)于提請召開公司2022年年度股東大會(huì)的議案》，并于2023年4月25日披露《關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)通知》（公告編號(hào)：2023-040）。

直接持有占公司總股本34.54%的控股股東趙文林先生，在2023年5月5日以書面提議方式向公司股東大會(huì)召集人提議將《關(guān)于提請公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的議案》、《關(guān)于提請股東大會(huì)延長授權(quán)董事會(huì)辦理以簡易程序向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》以臨時(shí)提案的方式提交公司2022年年度股東大會(huì)審議表決。股東大會(huì)召集人按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

經(jīng)公司董事會(huì)審核，趙文林先生直接持有公司 46,050,000股，占公司總股本比例為34.54%，具備提出臨時(shí)提案資格，提案內(nèi)容屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，有明確的議題和具體決亦符合規(guī)定。公司董事會(huì)同意將趙文林先生提議的臨時(shí)提案提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

3. 臨時(shí)提案的具體內(nèi)容

股東大會(huì)召集人（董事會(huì)）于 2023年5月5日收到公司控股股東趙文林先生書面提交的《關(guān)于提請?jiān)黾?2022年年度股東大會(huì)臨時(shí)提案的函》。趙文林先生提議將經(jīng)第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過的《關(guān)于提請公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的議案》、《關(guān)于提請股東大會(huì)延長授權(quán)董事會(huì)辦理以簡易程序向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》以臨時(shí)提案的方式提交公司擬于2023年 5月16日召開的2022年年度股東大會(huì)審議。

上述臨時(shí)提案的具體內(nèi)容，詳見公司于 2023年 5月 6日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于提請公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的公告》（公告編號(hào)：2023-042）、《關(guān)于提請股東大會(huì)延長授權(quán)董事會(huì)辦理以簡易程序向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜的公告》（公告編號(hào)：2023-043）。

三、除了上述增加臨時(shí)提案外，于2023年4月25日公告的原股東大會(huì)通知事項(xiàng)不變。

四、增加臨時(shí)提案后股東大會(huì)的有關(guān)情況。

（一） 現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開日期、時(shí)間：2023年5月16日 14點(diǎn)30分

召開地點(diǎn)：廣州市天河區(qū)珠江東路6號(hào)廣州周大福金融中心6501室

（二） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票開始時(shí)間：2023年5月16日

網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束時(shí)間：2023年5月16日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（三） 股權(quán)登記日

原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。

（四） 股東大會(huì)議案和投票股東類型

1、 說明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

本次提交股東大會(huì)審議的新增議案經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過，相關(guān)公告已于2023年5月6日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》予以披露。公司將在 2022年年度股東大會(huì)召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）登載《2022年年度股東大會(huì)會(huì)議資料》。

2、 特別決議議案：議案11、12

3、 對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案7、8、10、11、12

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案8

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：趙文林先生、廣州眾呈投資合伙企業(yè)（有限合伙）、上海科匯投資管理有限公司。

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

特此公告。

呈和科技股份有限公司董事會(huì)

2023年5月6日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

呈和科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月16日召開的貴公司附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

呈和科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月16日召開的貴公司

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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