獨立董事關于第四屆董事會第二次

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會議相關事項的獨立意見

根據《公司法》、《上市公司獨立董事規則》等法律法規及《公

司章程》、《獨立董事工作制度》等相關制度的有關規定，我們作為新疆西部牧業股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，現就公司第四屆董事會第二次會議審議的有關事項，基于獨立判斷發表如下意見：

一、關于2023年半年度控股股東及其他關聯方占用公司資金、

公司對外擔保情況的獨立意見

根據《上市公司監管指引第8號——上市公司資金往來、對外擔

保的監管要求》等文件規定以及《公司章程》、《對外擔保管理制度》等制度，我們作為公司的獨立董事，本著嚴謹、實事求是的態度，對報告期內公司控股股東及其他關聯方占用公司資金、公司對外擔保情況進行了認真核查，發表如下專項說明及獨立意見：

1.2023年上半年，公司嚴格遵守國家法律、法規及規章制度等

相關規定，不存在控股股東及其他關聯方非經營性占用公司資金的情況，也不存在以前期間發生但延續到報告期的控股股東及其他關聯方違規占用公司資金的情況。

2.報告期內，公司不存在為本公司的股東、股東的控股子公司、

任何非法人單位或個人提供擔保。公司向全資子公司提供擔保履行了相關董事會、股東大會審議程序，符合中國證監會及深圳證券交易所相關法規要求。

截止2023年6月30日，公司累計對外擔保余額為3,500萬元，

其中：為全資子公司新疆泉牲牧業有限責任公司提供擔保2,500萬元；為全資子公司新疆天山云牧乳業有限責任公司提供擔保1,000萬元。

公司的對外擔保均為對全資子公司提供擔保，公司的全資、控股子公司無對外擔保。公司全資及控股子公司不存在逾期擔保的情況。公司對外擔保決策程序合法有效，符合法律法規和公司章程的規定，沒有損害公司及股東的利益。

（以下無正文）

(本頁無正文，為新疆西部牧業股份有限公司獨立董事關于第四

屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見之簽字頁)

陳建國 宋 亮 王東盛

2023年8月28日

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