證券代碼：000972 證券簡稱：中基健康 公告編號：2023-122號

中基健康產業股份有限公司

第九屆監事會第十八次臨時會議決議公告

(資料圖)

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中基健康產業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監事會第十八次臨時會議于 2023年 9月 27日（星期三）以傳真通訊方式召開，本次會議于 2023年 9月 21日以傳真、電子郵件方式發出會議通知。在確保公司全體監事充分了解會議內容的基礎上，公司 3名監事在規定的時間內參加了表決。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議通過了如下決議：

一、審議通過《關于中基健康產業股份有限公司 2023年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的議案》;

表決結果：同意 2票；反對 1票；棄權 0票。

為了進一步建立、健全公司長效激勵機制，吸引和留住優秀人才，充分調動公司骨干員工的積極性，有效地將股東利益、公司利益和核心團隊個人利益結合在一起，使各方共同關注公司的長遠發展，在充分保障股東利益的前提下，按照收益與貢獻對等原則，根據《公司法》《證券法》《上市公司股權激勵管理辦法》《國有控股上市公司（境內）實施股權激勵試行辦法》《關于規范國有控股上市公司實施股權激勵制度有關問題的通知》等有關法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的規定，公司制定了《中基健康產業股份有限公司 2023年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要，擬授予限制性股票數量 4100萬股，約占激勵計劃草案公告時公司股本總額 77,128.36萬股的 5.32%。其中首次授予 3280萬股，占激勵計劃草案公告時公司股本總額的 4.25%，約占本激勵計劃擬授予限制性股票總數的 80%；預留 820萬股，占激勵計劃草案公告時公司股本總額的 1.06%，約占本激勵計劃擬授予限制性股票總數的 20%。

外部監事呂廷華先生的反對理由：限制性股票激勵計劃中授予價格偏低，有損股東利益。

詳見公司于同日披露的《中基健康產業股份有限公司 2023年限制性股票激勵計劃（草案）》、二、審議通過《關于<中基健康產業股份有限公司 2023年限制性股票激勵計劃業績考核辦法>的議案》;

表決結果：同意 2票；反對 1票；棄權 0票。

鑒于公司擬實施2023年限制性股票激勵計劃，為保證本次股權激勵計劃的順利實施，公司制定了《中基健康產業股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃業績考核辦法》。

外部監事呂廷華先生的反對理由：限制性股票激勵計劃中授予價格偏低，有損股東利益。

詳見公司于同日披露的《中基健康產業股份有限公司 2023年限制性股票激勵計劃業績考核辦法》。

三、審議通過《關于核查<中基健康產業股份有限公司 2023年限制性股票激勵計劃激勵對象名單>的議案》。

表決結果：同意 2票；反對 1票；棄權 0票。

列入公司《2023 年限制性股票激勵計劃激勵對象名單》的人員具備《公司法》《證券法》等法律法規和《公司章程》規定的任職資格；符合《上市公司股權激勵管理辦法》規定的激勵對象條件；符合公司《2023 年限制性股票激勵計劃（草案）》規定的激勵對象范圍。綜上，本次限制性股票激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。

公司將在召開股東大會前在公司內部公示激勵對象的姓名和職務，公示期不少于 10 天。

監事會在充分聽取公示意見后，將于股東大會審議本激勵計劃前 5日披露對激勵對象名單的審核意見及對公示情況的說明。

外部監事呂廷華先生的反對理由：限制性股票激勵計劃中授予價格偏低，有損股東利益。

特此公告。

中基健康產業股份有限公司監事會

2023年 9月 27日

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