證券代碼：300355 證券簡稱：蒙草生態(tài) 公告編號(hào)：（2023）049號(hào) 蒙草生態(tài)環(huán)境（集團(tuán)）股份有限公司

第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。蒙草生態(tài)環(huán)境（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于2023年10月13日以通訊表決方式召開。會(huì)議通知于2023年10月8日通過電子郵件、書面形式送達(dá)全體董事。會(huì)議應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)際參加表決董事9人。會(huì)議由董事長樊俊梅女士主持，部分監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

(相關(guān)資料圖)

會(huì)議審議并通過了以下議案，形成如下決議：

一、審議并通過《關(guān)于子公司使用自有資金購買信托產(chǎn)品的議案》。

《關(guān)于子公司秦草自然、秦草生態(tài)使用自有資金購買信托產(chǎn)品的公告》的具體內(nèi)容詳見公司同日于中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站刊登的相關(guān)公告。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案無需提交公司股東大會(huì)審議。

二、審議并通過《關(guān)于制定<委托理財(cái)制度>的議案》。

《蒙草生態(tài)環(huán)境（集團(tuán)）股份有限公司委托理財(cái)制度》的具體內(nèi)容詳見公司同日于中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站刊登的相關(guān)內(nèi)容。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案無需提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

蒙草生態(tài)環(huán)境（集團(tuán)）股份有限公司

董 事 會(huì)

二〇二三年十月十六日

關(guān)鍵詞：