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非法集資上億元!福建省南平市8人被批捕 造成實際損失約8300萬元

發布時間:2022-03-15 15:59:43  |  來源:金融虎  

金融虎訊 3月15日消息,日前,福建省南平市延平區檢察院以涉嫌非法吸收公眾存款罪,對轄區內一起重大非法集資案件的八名犯罪嫌疑人批準逮捕。

據介紹,普信惠福信息咨詢有限公司南平分公司自2016年9月成立以來,通過業務員宣傳、舉辦產品推介會、組織大型酒會等方式發展客戶,公司對外宣稱是一家國資控股的金融服務機構,并以明顯高于銀行存款的利息吸引客戶注資,以介紹客戶通過普惠家APP出借錢款、購買保理產品等形式吸納社會資金。2020年3月左右因資金鏈斷裂,無法兌付客戶的本金和利息。
參與人劉女士報案稱,其在普信南平分公司業務員戴某某的介紹下,于2019年起陸續出借了5萬元到普信公司旗下的P2P產品普惠家APP賺取利息,投資初期利息均能按時到賬。之后,劉女士又在戴某某的介紹下購買了10萬元的保理產品,該產品到期后未能如約兌付本息。2020年6月,劉女士發現其投進普惠家APP的資金也無法提現,便在戴某某的建議下將投入普惠家的資金轉投到其他保理產品,后續普信公司始終未向劉女士兌付本金及利息。
經查,劉女士共計向普信公司投資人民幣15萬元,扣除前期領回的利息,實際損失共計人民幣14.4萬余元。
截至目前,本案已有530余名參與人到公安機關報案,涉嫌非法吸收公眾存款金額約1.22億元,客戶損失金額約8300萬元。

提 示:
在此,檢察機關提醒廣大金融消費者,要避免盲目理財、沖動投資,要學會識別套路,避免踏入非法集資的陷阱之中。此外,一旦發現自己參與非法集資,要果斷退出、及時止損,保留好相關證據,及時向公安機關報案。

任何投資都有風險,收益越高,風險越大,世界上絕不存在高收益低風險的投資,更不存在高收益零風險的投資。參與非法金融活動,不受法律保護。面對高利誘惑,廣大市民一定要保持頭腦清醒,盡量遠離并盡快報警。

關鍵詞: 非法集資 保理產品 實際損失

 

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